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上海华谊集团股份有限公司（证券代码：600623、900909）2026年第一次临时股东会于2026年3月27日在上海市徐家汇路560号3楼会议室召开。会议由公司董事会召集，顾立立先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，召集与召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

本次会议审议并通过了5项议案，具体表决情况如下：

议案1：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案

  • 审议结果：通过
  • 普通股合计同意票数1,274,876,852股，同意比例99.77%；反对票数2,726,305股，反对比例0.21%；弃权票数253,700股，弃权比例0.02%
议案2：关于注册资本变更及修改公司章程的议案
  • 审议结果：通过（特别决议议案，获2/3以上表决权通过）
  • 普通股合计同意票数1,275,306,641股，同意比例99.79%；反对票数2,571,005股，反对比例0.20%；弃权票数145,200股，弃权比例0.01%
议案3：关于上海华谊集团财务有限责任公司增资10亿元的议案
  • 审议结果：通过（关联股东回避表决）
  • 普通股合计同意票数464,650,154股，同意比例98.99%；反对票数4,316,405股，反对比例0.92%；弃权票数399,600股，弃权比例0.09%
议案4：关于2025年日常关联交易实际执行情况以及2026年预计日常关联交易的议案
  • 审议结果：通过（关联股东回避表决）
  • 普通股合计同意票数457,493,373股，同意比例97.47%；反对票数11,602,986股，反对比例2.47%；弃权票数269,800股，弃权比例0.06%
议案5：关于2025年度会计师事务所审计费用调整的议案
  • 审议结果：通过
  • 普通股合计同意票数1,275,020,841股，同意比例99.77%；反对票数2,670,805股，反对比例0.21%；弃权票数331,200股，弃权比例0.03%

本次会议所有议案均获通过，无否决议案。上海市国茂律师事务所齐元浩、肖正熊律师出具见证意见，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效。

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