中访网数据 青岛海尔生物医疗股份有限公司于2026年3月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过多项重要议案。财务方面，公司2025年度财务决算报告获通过，并计划使用部分超募资金4,700万元永久补充流动资金，以提高资金使用效率。同时，董事会同意使用最高不超过5,000万元的暂时闲置募集资金和最高不超过27亿元的闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益。

在激励与治理方面，公司推出了2026年员工持股计划草案，旨在建立利益共享机制，吸引和保留核心人才。董事会还审议通过了未来三年股东分红回报规划，并拟修订《公司章程》及相关治理制度以完善公司治理结构。此外，公司计划作废2024年限制性股票激励计划中部分已授予未归属的股票共计265.25万股。

关联交易与审计方面，公司预计了2026年度日常关联交易额度，并决定续聘安永华明会计师事务所为公司2026年度审计机构。为应对外汇风险，公司获准开展总额不超过1亿美元的外汇套期保值业务。

人事方面，董事会提名刘钢先生为公司候选联席首席执行官，待相关制度修订经股东会通过后正式履职。会议还审议通过了公司2025年年度报告、可持续发展报告及“提质增效重回报”行动方案。

上述多项议案，包括使用超募资金补充流动资金、续聘会计师事务所、利润分配预案、股东分红回报规划、员工持股计划、修订《公司章程》及投保董监高责任险等，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。公司定于2026年4月24日召开年度股东会。