在新罕布什尔州的乡村，一处占地156英亩、名为“隐匿处”的庄园宅邸，成为了吉丝莱恩·马克斯韦尔在2020年7月被起诉和逮捕前的最后居所。
在美国刑事调查人员于当年8月16日向瑞银发出大陪审团传票，要求其提供马克斯韦尔所有金融交易信息三个月后，瑞银处理了这笔与马克斯韦尔相关账户的转账。瑞银在8月1日通过电子邮件告知马克斯韦尔，将在一个月内停止与她业务往来，但未说明原因。
银行必须表明其采取了措施以防止其服务被用于助长犯罪。若未能做到，可能导致监管机构的大额罚款、受害者的法律诉讼以及代价高昂的声誉损害。银行必须密切监控高风险客户，并在怀疑其活动可疑时限制或终止服务。
他说：“像瑞银这样被告知存在秘密刑事调查的银行，通常会尽其所能寻找公开可得的信息，以证明扣留嫌疑人资金的合理性。”
爱泼斯坦已于几天前，即8月10日死于狱中。
马克斯韦尔于2021年被定罪，因招募和培养未成年少女，并在某些情况下参与虐待未成年受害者，目前正在服20年有期徒刑。她的律师在庭审中辩称，她是爱泼斯坦罪行的替罪羊。她所在监狱的发言人表示马克斯韦尔不会置评。
上月代表马克斯韦尔向众议院监督委员会作证的刑事辩护律师戴维·奥斯卡·马库斯拒绝置评。
曾审查爱泼斯坦犯罪资金流动的参议员罗恩·怀登表示：“我们从调查爱泼斯坦和许多其他高净值罪犯中看到的模式是，银行对此视而不见，因为他们知道超级富有的客户可以随时卷款走人，转到街对面的任何一家银行。”
怀登说：“吉丝莱恩·马克斯韦尔不仅仅是爱泼斯坦罪行的某个次要从犯，她是其遍布全球的贩卖行动中至关重要的一部分，而且她被指控亲自参与了虐待。”
马克斯韦尔是在布拉德福德镇郊外一处宅邸被FBI探员逮捕的，探员强行进入位于半英里长土路车道尽头的庄园，车道上立有“禁止闯入”的标牌。布拉德福德这个小镇以其殖民时期的白色房屋和马场而闻名。
在美国运营的银行有义务在30天内向美国财政部报告涉及可能违反法规或法律的可疑交易。
德美利证券随后将这笔钱转给了一个用于购买新罕布什尔州布拉德福德房产的信托。德美利证券此后已被嘉信理财收购，后者拒绝置评。
根据马克斯韦尔的律师所在律所科恩与格雷瑟聘请的会计师于当年晚些时候向纽约南区法院提交的报告，截至2020年10月，马克斯韦尔和博格森的共同财富估计约为2250万美元（15,722.78万人民币）。
他们发现，她的财富大部分可追溯至2015年以1500万美元（10,481.85万人民币）出售曼哈顿上东区一处联排别墅的交易。
目前尚不清楚她是如何获得这处房产所有权的，也不清楚瑞银在2016年超过1400万美元（9,783.06万人民币）资金进入她的银行账户时，进行了何种（如果有的话）尽职调查。
会计师的报告指出，售房所得进入了一个瑞银账户，并从那里转入其他瑞银账户用于购买房产。
根据会计师的报告，截至2020年10月底，马克斯韦尔和博格森在瑞银仍持有410万美元（2,865.04万人民币）。
银行用于向当局警示可疑资金流动的“可疑活动报告”，揭示了马克斯韦尔交易的一些情况。
在2022年4月FBI与联邦执法机构之间的电子邮件往来中，这些机构讨论了一份SAR，该报告暗示新罕布什尔州的房产“是用人口贩卖所得购买的”。目前不清楚是哪家银行就该交易的不合规性向监管机构发出了警示。
美国司法部和财政部拒绝就马克斯韦尔、她与瑞银的关系、购房以及银行交易置评。
报告显示，截至2018年底，她在这家银行持有240万美元（1,677.1万人民币）。
电子邮件往来记录显示，在爱泼斯坦于2019年7月6日被捕后的三周内，瑞银收到了从她巴克莱账户转入的超过60万美元（419.27万人民币）存款，当时她正在筹集资金支付信用卡账单。
目前尚不清楚马克斯韦尔还剩下多少钱。
根据房产记录和房地产经纪人的信息，“隐匿处”此后已易主，并即将再次出售。苏富比国际地产四季分店将其描述为注重隐私者的梦想居所。
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