负责调查非法资金输送网络的立法者指出，每年仍有数以百万计的美元现金从明尼阿波利斯机场被运往境外。外界认为，其中大笔资金被用于资助境外的恐怖组织。
明尼苏达州众议院欺诈预防与州政府机构监督委员会主席、共和党籍众议员克里斯汀·罗宾斯在接受《华盛顿观察家报》采访时表示，多年来，这些现金走私团伙一直利用该州最繁忙的航空枢纽转移巨额资金。
2025年从明尼阿波利斯机场运往境外的现金高达350000000美元，创下历史新高。这一数字较2024年的343000000美元呈现稳步增长，更是2000年查获的75000000美元的三倍之多。
罗宾斯指出，尽管明尼阿波利斯机场仅位列全美第十六大机场，但经此流出的现金总额却远远超过了美国其他主要航空枢纽。这些被超越的大型枢纽包括洛杉矶国际机场、纽约约翰·F·肯尼迪国际机场、芝加哥奥黑尔国际机场以及西雅图-塔科马国际机场。
“与拥有那些巨型国际机场的城市相比，我们的城市规模并不算大，但从这里流出的现金却比它们高出90%，”罗宾斯强调，“我们必须彻查这背后的真相。”
多年以来，刑事调查人员顺藤摸瓜，发现这些异常的现金流与明尼苏达州人类服务部内部的儿童福利欺诈案存在千丝万缕的联系。调查显示，诈骗分子中有许多人来自该州的索马里裔社区，他们涉嫌将骗取的现金源源不断地输送给境外的恐怖主义网络。
这些现金大多被隐蔽地塞进手提箱，随后搭乘国际航班离境。资金的最终目的地多为散布在东非各国的据点，那里也是索马里内战爆发后大量难民流亡和定居的区域。
那些在明尼苏达州安顿下来的索马里难民，常常面临着必须向战火纷飞的祖国汇款的压力。这种资金转移通常依赖于一种被称为“哈瓦拉”的地下钱庄网络来进行。
《明尼苏达星坛报》以及总部位于圣保罗的《萨汉日报》曾对明尼阿波利斯市内的哈瓦拉经营者进行过专访。这些被称为“收款人”的经营者，主要业务便是在明尼苏达州的索马里侨民群体中四处游走，收取资金。
在接受采访的索马里移民中，有人透露，这些被收走的钱款最终沦为了家乡部族冲突的战争经费。这些资金被用来为交战的民兵武装购买枪支、弹药以及各类常规军事物资。
美国官方调查发现，从明尼阿波利斯流出的资金中，有相当大的一部分最终流入了恐怖分子的腰包。这些恐怖组织通常会强行从侨民的汇款中抽成。
分析人士指出，部分哈瓦拉地下钱庄甚至直接被“青年党”所掌控。该组织是盘踞在索马里的一支准军事武装，已被国际社会认定为恐怖组织。早在2011年，就有两名居住在明尼苏达州的索马里裔移民被定罪。这两人当时的罪名是，在明尼阿波利斯的索马里社区内挨家挨户游说，替“青年党”筹集活动资金。
联邦反恐部门的消息人士向《城市周刊》披露，通过明尼苏达州境内的哈瓦拉网络汇往索马里的资金中，有数以百万计的美元最终充实了“青年党”的金库。
面对这一严峻局势，在当前的立法会期内，参议院司法委员会边境安全与移民小组委员会主席、得克萨斯州共和党参议员约翰·科宁正式提出了一项名为《制止索马里货币通过哈瓦拉网络进行机场走私欺诈法案》的立法草案。
该法案旨在加强监管，要求负责运送出境现金的经手人必须详细披露资金接收方的背景信息。任何流向敏感国家的资金流转都必须强制申报，这些敏感国家包括被认定为支持恐怖主义的国家，以及被美国国务院列为高风险的目的地。
曾担任明尼苏达州人类服务部数字取证负责人的斯科特·斯蒂尔曼，本周出席了罗宾斯领导的立法委员会听证会并作证。他在证词中详细阐述了调查人员发现的资金链条，证实了儿童福利欺诈案的非法所得与境外接收方之间存在直接的利益输送。
调查显示，在案发期间，一些由索马里裔经营的日托中心利用制度漏洞，从州政府的专项福利项目中非法套取了数百万美元的补贴。这些项目原本的设立初衷，是为了减轻低收入家庭在儿童抚育方面的财务负担。
斯蒂尔曼表示，明尼苏达州人类服务部下属的刑事调查处通过调取银行流水和通信数据，追踪到了资金的诡异流向。调查人员发现，州政府拨付给这些儿童福利机构的款项，会在全球多个国家的不同银行账户间进行复杂的流转清洗，最终的汇聚地无一例外都指向了东非。
“正是通过这种追踪，调查人员确凿地掌握了证据，”罗宾斯在接受《华盛顿观察家报》采访时表示，“明尼苏达州纳税人的血汗钱，就这样被有组织地从福利项目中套取，并被秘密转移到了海外。”
早在州人类服务部任职期间，斯蒂尔曼就曾敏锐地察觉到危机，并针对被套取的州政府资金可能遭恐怖组织盘剥一事发出了内部预警。
2017年，斯蒂尔曼向其直属上级提交了多份吹哨人报告。他在报告中明确警告称：“有相当数量的欺诈所得资金正被汇往海外，流向那些与已知资助恐怖主义实体存在关联的国家和组织。”
根据现行法律，旅客携带现金出境的金额并没有法定上限。唯一的硬性规定是，当携带的现金超过10000美元时，旅客必须向美国财政部下属的金融犯罪执法局进行申报。
监管的漏洞却显而易见。本周一，一名美国运输安全管理局的退休安检员向罗宾斯所在的委员会透露了操作层面的乱象。通常情况下，资金运送人会在抵达机场前通过网络提交金融犯罪执法局的申报表。
但这名退休人员坦言，安检机构往往不会进行实质性的开箱清点，根本无法核实表格上申报的金额与运送人随身行李或托运箱中实际夹带的现金是否吻合。
这名曾在明尼阿波利斯机场履职的安检员在作证时指出，在安检环节，当安检扫描仪识别出行李中含有大量现金并发出警报时，运输安全管理局的工作人员确实会将该行李带入密室进行开箱查验。这种查验的核心目的，仅仅是为了排查行李中是否暗藏武器或毒品。
“我们从来没有真正去清点过那些现金的数额。”这位前安检员向委员会成员坦承。
她回忆起当时的工作常态：她的主管通常只是通过捆扎钞票的封签来粗略估算现金的总量。为了掩人耳目，这些钱捆的最上层往往整齐地叠放着100美元面值的钞票。
这一证词让罗宾斯深感忧虑，她开始质疑运输安全管理局所掌握的出境现金统计数据，是否严重低估了真正从明尼阿波利斯机场流出的资金规模。
“正如证人所描述的那样，”罗宾斯对《华盛顿观察家报》表示，“安检人员看到的只是最上面那一层百元大钞，但下面究竟藏着什么面额的纸币，根本无人知晓。真正的隐患在于，由于缺乏实质性的清点机制，实际流出境外的资金规模可能远远超出了我们的认知底线。”
罗宾斯透露，为了打击明尼苏达州日益猖獗的跨国金融犯罪，她一直在幕后与美国财政部长斯科特·贝森特保持着紧密的合作。
今年1月，贝森特在对双子城进行实地考察后，果断下调了明尼阿波利斯大都会区跨境资金交易的申报门槛。
根据贝森特的指示，金融犯罪执法局下达了一项具有地域针对性的行政命令。该命令强制要求在亨内平县和拉姆西县运营的所有支付处理机构，一旦发现资金接收方位于美国境外，且单笔交易金额达到或超过3000美元，就必须立即提交详细的交易记录报告。
这一系列强化的合规审查和更严苛的申报机制，旨在为调查人员提供更有力的抓手，帮助他们迅速识别洗钱活动的规律，并在第一时间阻断可疑资金的流转。
贝森特还对外宣布，财政部目前正在对明尼苏达州境内的四个哈瓦拉地下资金中转站展开深入的立案调查。
“联邦机构是我们坚实的后盾，”罗宾斯评价道，“他们正全力协助我们追踪这些隐秘的资金流向。作为州层面的立法者，我们能做的只是将这个黑洞曝光在聚光灯下，但我们既无权调取银行的底层流水，也不具备任何跨国执法的管辖权。正因如此，这场切断非法资金链的战役，必须由财政部来挑起大梁。”
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