2008年金融危机一闹,生意不好做,他就搞起红岛咖啡馆。表面卖咖啡,实际对外宣传低价买股份,每月给消费券加分红,五年本金翻三倍。那阵子经济紧,大家想找点来钱快的路子,很快凑了三千多股东,资金上千万令吉。他们报案后警方查实是诈骗,把人抓了。
他把责任推给别人,自己只关一天,罚十六万令吉就出来了。这事让他觉得这路子好走,没多久2009年又合伙弄圆梦集团,分等级拉投资,每月返虚拟货币,拉下线有奖。宣传只赚不赔,好多人把钱砸进去。2013年搭档被抓,2014年网站关掉,大家才醒悟又被坑。
后来去香港接触SMI公司,学了些套路,2015年那边出事他又溜。总结前几次,他直接在马来西亚创办MBI集团,名义上做服装酒店,实际靠拉人头运作。
这阶段他一步步把经验用上,准备放大动作。整个过程就是从咖啡馆小打小闹,到后来更大规模的准备,中间没停过手。
比特币热起来的时候,张誉发推出mfc币,说只涨不跌,还能在线下店消费购物住宿。为了拉人,开实体店演示付款,请官员参加慈善活动刷存在感。
2015年借着比特币风头,平台会员数据猛涨,中国人占大头,下线链条越拉越长。集团层级达到一千三百多层,全靠拉新补旧维持。很多人信了,卖房借钱投进去,拉亲戚朋友入伙。
2019年6月,四百多中国人去马来西亚吉隆坡政府大楼前讨说法,情况很惨烈。中国使馆协调调查,2017年中马就联合冻结九十多个账户,扣上亿资金。他当时被短暂停留警局,靠关系又出来了。中国上海等地也清理本地传销点。
这骗局发展会员超千万次,涉案资金超千亿,不光卷钱,还毁了不少家庭。会员数据后来核实有四百八十三万中国人身份,1105万会员记录在案。整个过程就是靠虚拟币包装,层层发展,坑了200万中国普通人血汗钱。
张誉发跑到泰国后,2019年12月出家当和尚,只待七天就脱袍,继续买豪宅开公司,日子过得滋润。2022年7月22日,中马泰三国警方合作,泰国警察把他抓了,签证作废。中国证据链完整,1105万会员数据和转账记录全有。
2024年5月21日泰国上诉法院终审裁决引渡,8月14日泰国政府支持,8月20日他被公安部猎狐行动工作组成功引渡回国。
这是1999年中泰引渡条约生效后,中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。押解回国后直接进拘留所,面对组织领导传销活动罪等多项指控。泰国冻结房产开始拍卖,部分资金会返还受害者。
这回他彻底跑不掉,法律面前人人平等。公安部猎狐行动发挥作用,国际合作越来越顺畅,跨境犯罪没地方躲。国家这些年加强平台备案和虚拟货币监管,从源头管住这类事。老百姓钱袋子要自己守好,家人朋友间多提醒,就能少些损失。
正义虽然来得晚,但总算来了,大家看到这种结果,心里都觉得痛快。整个案子从起步到落网,显示出打击传销的决心,也提醒大家别轻易信高回报的虚拟币项目。
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