来源：商讯杂志
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3月27日，近日，中国人民银行湖南省分行发布了罚单，剑指湖南银行股份有限公司。
罚单显示，湖南银行股份有限公司的主要违法违规事实（案由）为：
违反金融统计相关规定；
违反账户管理规定；
违反数据安全管理规定；
违反人民币流通管理规定；
违反反假货币业务管理规定；
占压财政资金；
违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定报告可疑交易。
针对上述违法违规行为，中国人民银行湖南省分行对其警告并罚款254.7万元。
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