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主办律师：梁玮主任 北京市京师（珠海）律师事务所创始人

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跨境投资的陷阱防不胜防，多少人倾尽半生积蓄，却落入虚构项目、卷款境外的骗局。当维权陷入民事纠纷的死胡同，当嫌疑人逃匿海外、追赃遥遥无期，专业刑事律师的介入，便是打破僵局、守护正义的关键。

近日，梁玮律师团队办结一起涉案金额 259 万元的跨境投资诈骗控告案。当事人历经一年孤身跨境维权、前序律师代理失利、嫌疑人境外逃匿的多重绝境，最终在团队的专业推动下，案件成功刑事立案，两名涉案嫌疑人已被抓获归案，为当事人追回打拼积蓄迈出了决定性一步。

01刑民界分关键：民事欺诈与刑事诈骗的核心差异

在投资类案件中，民事欺诈与刑事诈骗的定性，直接决定当事人是只能走民事索赔，还是能启动刑事追责、快速追赃。二者看似相近，法律本质与后果却截然不

同。

一、法律依据

民事欺诈：依据《民法典》第 148 条，一方以欺诈手段致使对方违背真实意思实施民事法律行为，受欺诈方可请求撤销合同、主张赔偿，属于平等主体间的民事纠纷。

刑事诈骗：依据《刑法》第 266 条，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取公私财物，数额较大即构成犯罪，需承担刑事责任。

二、构成要件核心区别

1. 主观目的不同民事欺诈是为促成交易、获取经营利益，并无永久占有他人财物的故意；刑事诈骗则自始以非法占有为目的，根本无履约、还款的真实意愿。

2. 行为手段不同民事欺诈仅局部夸大、部分隐瞒事实，存在真实的交易基础；刑事诈骗是全程虚构项目、身份、能力，无任何真实经营行为。

3. 资金用途不同民事欺诈的款项会用于约定的经营或履约；刑事诈骗所得资金多被挪用、挥霍，或转移至境外用于违法活动。

4. 事后态度不同民事欺诈方会积极沟通、承担违约责任；刑事诈骗行为人得手后往往失联、逃匿，拒不返还财物。

三、量刑标准（广东地区）

结合司法解释与广东省相关规定，诈骗罪量刑分为三档：

数额较大（6000 元以上）：处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；

数额巨大（10 万元以上）：处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

数额特别巨大（50 万元以上）：处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

本案涉案金额 259 万元，远超数额特别巨大标准，属于重大刑事诈骗案件。

02案件事实：打拼积蓄被骗，当事人深陷绝境

本案控告人 Z 先生，将自己打拼积攒的 259 万元全部身家，投入了他人口中 “高收益、零风险” 的投资项目，却一步步落入精心设计的骗局。

2024 年 5 月起，J、F 二人虚构澳门货币兑换门店投资项目，以短期高分红为诱饵，先通过小额按时返利获取 Z 先生信任。2024 年 8 月至 10 月，Z 先生先后向二人转账 250 万元投资款；同期，J 又虚构可代办澳门身份证件，骗取 Z 先生 9 万元代办费用。

大额资金到账后，二人立即停止分红，F 直接失联并逃往柬埔寨。Z 先生得知真相后，为追回钱款孤身前往柬埔寨电诈园区索要款项，险些遭遇人身危险，长达一年的自力救济毫无结果。

回国后，Z 先生委托其他律师团队代理，依旧未能突破“不予立案”的困局。此时两名嫌疑人已彻底出境，Z 先生几乎放弃希望，抱着最后一丝侥幸，找到拥有丰富涉外刑事办案经验的梁玮律师团队。

尽管案件属于跨境犯罪，但 Z 先生资金转出地、被骗时所在地均在珠海，依法属于珠海公安机关管辖范围，这也为后续刑事立案奠定了程序基础。

03办案流程：从不予立案到立案抓人，穷尽法定程序

梁玮律师团队介入后，针对案件跨境、刑民交叉的特点，制定了精准控告、程序穷尽、证据补强的办案方案，一步步突破阻碍：

一、初次报案受阻

公安机关以“存在投资记录、小额返利、属于民事经济纠纷”为由，作出不予立案决定，复议后仍维持原决定；

二、刑事复核攻坚

团队全面梳理案件事实，重构控告逻辑，整理全套证据材料，在法定期限内向市公安局提交刑事复核申请；

三、成功刑事立案

2026 年 3 月 27 日，市公安局经审查，撤销原不予立案及复议决定，以诈骗罪对 J、F 正式刑事立案；

四、嫌疑人抓获归案

立案后，公安机关将涉案嫌疑人成功抓获，案件进入深挖资金流向、追赃挽损阶段。

04证据体系：六大证据组构建完整闭环

投资型跨境诈骗立案的核心，是打造无懈可击的证据链。团队对全案证据重新分类、固化，形成六大核心证据组：

一、主体身份证据：

固定控告人、两名被控告人的身份信息，证实二人共同犯罪的主体关联；

二、虚构事实证据：

微信聊天记录、境外通话录音，证明澳门换汇项目、办证能力全系虚构，资金实际投向柬埔寨电诈园区；

三、财产交付证据：

银行、微信、支付宝转账凭证，完整证实 Z 先生累计转账 259 万元的事实；

四、非法占有目的证据：

资金跨境转移、嫌疑人失联逃匿、无还款意愿，锁定其非法占有的主观故意；

五、损失后果证据：

损失核算表、负债证明，证实当事人巨额财产损失及生活困境；

六、共同犯罪证据：

二人分工明确（J 揽客虚构项目、F 收款境外操控），证实共谋诈骗的事实。

05本案控告难点

一、跨境办案难度大：嫌疑人境外藏匿、资金跨境转移，境外取证、追逃流程复杂；

二、刑民交叉定性易混淆：嫌疑人前期小额返利，极易被认定为合法投资收益，误导办案机关按民事纠纷处理；

三、当事人维权信心崩塌：历经一年自力救济遇险、前律师代理控告程序立案失败，当事人对立案不抱希望；

四、立案门槛极高：跨境投资类诈骗初查阶段，公安机关普遍倾向民事化处理，刑事立案阻力大；

五、管辖认知误区：前序代理团队误认为嫌疑人户籍地系刑案管辖地，刑事控告被拒误，错失最佳报案时机。

06案件结果：正义落地，嫌疑人归案

在梁玮律师团队的专业代理下，本案实现三大突破性成果：

一、程序突破：从多次不予立案，到正式刑事立案，成功启动刑事追诉程序；

二、定性突破：彻底扭转 “民事纠纷” 的错误认定，明确案件属于刑事诈骗犯罪；

三、结果突破：立案后嫌疑人被抓获归案，为后续追赃挽损、定罪量刑筑牢基础。

当事人辛苦打拼的积蓄，终于从 “追讨无望” 变为 “追责可期”。

07律师心得

办理这起跨境投资诈骗案，我们深感被害人的无助与绝望。在此也结合实务经验，给所有遭遇投资骗局的当事人几点提醒：

一、跨境维权切勿盲目自力救济：

境外电诈园区危险重重，人身安全远大于追款，第一时间委托专业刑事律师才是最优选择；

二、小额返利不是“真实收益”：

这是诈骗分子的钓鱼手段，无真实项目、资金挪用、失联逃匿，本质就是刑事诈骗；

三、跨境案件并非国内不管：

被害人所在地、资金转出地均属于犯罪地，国内犯罪地司法机关依法具有管辖权；

四、刑民交叉案件靠专业破局：

投资诈骗立案不靠哭闹，靠精准的法律论证、完整的证据链和穷尽法定救济程序；

五、刑事立案是追赃的关键：

只有启动刑事程序，才能启动抓捕、查封、冻结、追赃，最大程度挽回损失。

跨境投资诈骗频发，民事维权举步维艰时，专业刑事律师的介入，就是守护财产、伸张正义的最后一道防线。梁玮律师团队将持续深耕涉外刑事、刑民交叉领域，用专业能力为被害人追回损失、捍卫合法权益。

08律师简介

梁玮律师

梁玮律师，北京市京师（珠海）律所创始人、北京市京师律所刑委会理事、涉外刑事法律研究中心主任、京师（华南区）刑委会执行主任、广东省律师协会涉外刑事专业委员会“优秀委员”、珠海市律协刑事专业委员会副主任、北京电视台《法治中国60分》特约评论员、西北政法大学刑事证据研究院北京分院副院长。

荣誉：

●曾被地方人大常委会任命为“检察员”职称；

●2024年京师全国优秀辩护词大赛“十佳辩护词”获得者；

●广东省律师协会2024年度涉外刑事专业委员会“优秀委员”；

实战经验：

●无罪辩护案件20+；

●独立办理疑难复杂刑事案件600+；

●专注刑事案件办理13年+；

专业文章：

●出版专著《虚拟货币类犯罪法律实务》；

●微信公众号“涉外刑律谋略堂”主理撰稿人，发表原创刑事实务文章十余篇，包括：无罪辩护案件系列、有效辩护案件系列等亲办案例律师手记，《虚拟货币如何安全出金》等法律实务热点文章，阅读量过万。

●曾在某检察内刊发表大量法律实务文章《盗挖他人苗木行为应当如何认定》、《以婚恋为名的出资行为应当如何认定》等；

●在法制博览杂志发表文章《有限责任公司股权转让法律问题研究》；

成功案例：

累计为20余位当事人成功取得无罪辩护结果，所代理案件大部分能得到无罪、罪轻或缓刑等有效辩护结果。

业务领域：具有独到、敏锐思维视角，结合理论与多年、大量案件实践，带领专业团队办案，擅长处理刑民交叉、经济犯罪、虚拟货币领域、涉外刑案等疑难法律事务。担任跨境供应链企业常年法律顾问，对企业国际贸易信用证交易流程法律风险防控具有丰富经验。