来源：中国证券报-中证网
公司代码：600266 公司简称：城建发展
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司拟以总股数2,075,743,507股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），预计支付股利103,787,175.35元。此分配预案尚需提请股东大会批准。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
2、报告期公司主要业务简介
2025年，行业进入深度调整期，企业发展困难挑战前所未有。面对严峻复杂形势，公司保持战略定力，顺势而为.逆境求生，经受住了各类考验和冲击，实现稳健发展局面。公司荣获2025房地产开发企业综合实力TOP500第37名、房地产上市公司综合实力50强第21名、房地产开发企业品牌价值50强第27名，公司品牌价值持续保持在300亿元以上。
公司目前形成了房地产开发.对外股权投资和商业地产经营三大板块全面协调发展的良好局面。其中房地产开发为主业，主要开发类型涵盖住宅.公寓.别墅.商业.酒店.写字楼.文旅等多种业态，开发区域遍及北京、上海、天津、重庆、成都、南京、青岛、三亚、保定、黄山等重点区域，逐步形成了以龙樾和国誉府系列的高端品牌。对外股权投资呈现出流动性强.资产处置灵活的特点。以黄山为代表的文旅地产布局初步形成，商业地产经营规模.经营能力持续提高，商业地产战略不断落地。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
5.2报告期内债券的付息兑付情况
5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2025年公司紧紧围绕稳健发展大局，坚持适度规模战略，着力去库存防风险，围绕提质提速.降本增效，集全公司之力提升产品力，坚持管理创新创效，发展内生动力持续增强，以效益效率为目标不断提升运营能力，主业核心竞争力不断提升。商业地产初具规模，保持较好出租率，股权投资收益稳定，文旅板块加速培育，各项工作高效推进，较好地完成了“十四五”各项任务。
多措并举去库存。主动应对市场深度调整严峻形势，根据在手项目分门别类拟定专项措施应对外部变化，全力推动去库存专项行动，全面盘点各项目货值，灵活销售策略，充分利用销售“四件套”.自销自渠.多盘联动.特价房活动.专项劳动竞赛等举措促进项目去化。积极探索跨区域工抵房，出台多盘联动工作指引.价格调整管理细则等办法。整体库存较年初实现较好去化和优化。
资源拓展更加科学。加强市场研判，强化价值导向，更加谨慎理性调整投资策略，“三个主流”深度内化，加大资源统筹，合作阵营进一步扩大。紧盯北京内城核心优质项目，以底价或低溢价获取北四村.岳各庄.东小口和祈西地块共4宗用地。
城更赛道起步成势。巩固棚改经验优势，密切关注城更政策落地，成立城市更新工作专班，组织开展专题研讨，对在手城更项目全面梳理，明确后续发展方向。代建项目高效推进，为轻资产运营模式积累经验。
工程质量争先创优。统筹推进质量.安全.进度管理，全年实现质量零事故。成功举办北京住建系统“质量月”活动，海辛家园.国誉颂圆满承办施工质量和安全管理观摩会，文源府.国誉燕园被属地列为交付标杆项目，多个项目获得结构长城杯金奖。
房屋交付优质有序。围绕高标准交付目标，各系统通力协作.高效统筹，强化交付前风险排查与防控。星誉BEIJING.国誉燕园.国誉朝华.国誉上城等多个项目实现平稳集中交付。
资金统筹安全规范。加强资金集中和存款收益率管理，扎实推进全面预算和季度分析工作。多渠道开展融资，综合融资成本持续优化。精准把握税收政策，高效推动多个项目办理税收清算。
股权投资收益向好。整合股权投资板块，提升投资收益潜力，高效完成北科建.骏泰置业股权转让，减持变现国信证券回笼资金支持地产主业，推动二十一世纪空间重启IPO，提升投资价值。
文旅项目多点发力。黄山项目国际会展中心高标准推进建设装修，完成对东黄山小镇主要出入口及主干道沿线景观提升，首个住宅项目全盘交付运营。建国酒店成功中标三亚2025-2026年党政机关会议定点酒店。
商业运营逆境保收。以稳租保商为工作主线，应对商业租赁下行局面。城悦荟区域影响力持续扩大；城奥大厦保持90%出租率；成都.青岛商业街实现较好出租率。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-11
北京城建投资发展股份有限公司
第九届董事会第三十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2026年4月16日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议在公司六楼会议室召开，会议通知和材料已于2026年4月6日通过书面及电子方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长齐占峰主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2025年度董事会工作报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）2025年度总经理工作报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）关于计提存货跌价准备、确认部分其他非流动金融资产公允价值变动的议案
同意公司对北京台湖、北京密码、北京管庄、重庆龙樾生态城、重庆龙樾熙城、南京浦口等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为34.05亿元。
2025年锦州银行依法合规开展的商业银行业务以及相关资产负债均由工商银行受让。基于谨慎性原则，同意公司将所持锦州银行股权公允价值变动损益确定为-1.625亿元。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司发布的 2026-13号公告。
（四）2025年年度报告及摘要
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2025年度财务会计报表已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（五）2025年度利润分配方案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润为765,112,087.93元，加上2024年末未分配利润11,079,232,433.90元，减去本年分配现金股利103,787,175.35元，减去本年支付“新华-城建发展基础设施债权投资计划（一、二期）”利息193,526,666.68元，减其他权益工具投资终止确认转入留存收益的累计损失750,000.00元，年末可供股东分配的利润为11,546,280,679.80元。
公司拟以总股数2,075,743,507股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），预计支付股利103,787,175.35元。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司发布的 2026-12号公告。
（六）2025年度财务决算报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）2026年度财务预算报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会预算委员会审议通过。
（八）公司对会计师事务所履职情况评估报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（九）关于2026-2027年度公司担保授权的议案
为提高融资效率，提请股东会授权公司董事会审批如下对外担保：自批准担保授权之日起12个月内，公司对全资子公司担保发生额不超过61.5亿元（含）的任一笔担保，其中：为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保总额不超过46.5亿元（含）。
若担保发生额超过61.5亿元或其他须由股东会审批的担保仍由股东会审议。
在股东会批准上述担保事项的前提下，提请股东会授权公司董事会审批上述担保具体事宜，包括：
1.在担保实际发生时，可在上述担保额度范围及本授权有效期内进行如下调剂：公司为全资子公司提供的担保额度，可在为全资子公司相对应的预计额度范围内调剂使用；在调剂发生时，资产负债率70%以下的担保对象，可从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。
2.在股东会批准的担保总额度内，审批每笔担保事项的具体事宜，包括担保方、担保金额、担保方式、抵押物、担保范围、担保期限、融资机构/债权人等。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司发布的 2026-14号公告。
（十）关于2026-2027年度公司财务资助事项授权的议案
为解决项目公司经营发展所需资金及有效盘活闲置盈余资金，提高决策效率，公司提请股东会批准新增财务资助事项，并授权公司董事会，由董事会授权经营层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜，经董事长审批后执行。具体授权内容如下：自股东会批准财务资助事项授权之日起12个月内，公司对合联营项目公司及控股项目公司向其他股东提供的财务资助总额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的50%（即 1,022,290.14 万元）；对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的10%（即 204,458.03 万元），在前述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司发布的 2026-15号公告。
（十一）2025年社会、环境及公司治理报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略与投资决策委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十二）2025年度内部控制自我评价报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十三）董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十四）关于“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司发布的 2026-17号公告。
（十五）关于向子公司推荐董事、监事人选的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十六）关于公司总部部分部室职能优化调整的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十七）关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
（十八）关于制定公司经理层成员2024-2026年任期考核指标的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
（十九）关于制定公司经理层成员2026年度考核指标的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。
（二十）关于制定子公司2024-2026年任期考核指标的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2026年4月18日
证券代码：600266 证券简称：城建发展
[北京城建投资发展股份有限公司]
2025年度[环境、社会和公司治理]报告摘 要
第一节重要提示
1、本摘要来自于[环境、社会和公司治理]报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[环境、社会和公司治理]报告全文。
2、本[环境、社会和公司治理]报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__ ESG工作领导小组__ □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_每年1次___ □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____ √否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
4、双重重要性评估结果
注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称，以及是否按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。
《14号指引》规定但对公司不具有重要性的共有3个议题，分别是科技伦理、尽职调查、反不正当竞争，均已在ESG报告中进行了解释说明。具体说明如下：
1.科技伦理：公司主营业务聚焦房地产开发、对外股权投资、商业地产运营三大板块，未涉及生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的研发与应用，不存在相关伦理风险与管理场景，因此本议题不适用。
2.尽职调查：结合房地产行业深度调整、市场不确定性较高的外部环境，以及公司当期ESG重要性议题数量多、覆盖广的实际情况，为聚焦资源保障更具行业共性、影响更显著、风险更突出的核心议题，综合议题紧迫性、披露优先级与管理重心，将尽职调查列为非重要议题，予以延后管理与披露。
3.反不正当竞争：从房地产行业业务模式看，公司项目获取以公开土地招拍挂、合规合作开发为主，市场行为受监管政策、招投标流程及国资管理体系严格约束，不正当竞争相关风险场景有限。结合行业特性、业务结构与议题重要性判断，该议题对公司经营与可持续发展不构成关键影响，不具备重要性。
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-17
北京城建投资发展股份有限公司
关于“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的发展理念，持续加强自身价值创造能力，增强投资者回报，提升投资者获得感，公司于2024年3月26日披露了“提质增效重回报”行动方案。公司贯彻落实行动方案，实施效果明显，现将公司行动方案报告期内执行情况报告如下：
一、聚焦主责主业，提升发展质量
2025年，公司紧密围绕稳健发展目标，聚焦主责主业，实现了三大主业协同发展的良好局面。报告期内，公司实现营业收入302.81亿元，实现归属于上市公司股东净利润-4.13亿元，与上年同期相比亏损收窄，公司经营质量得到持续改善。一是房地产主业稳健经营。公司主动应对市场深度调整严峻形势，着力提升产品品质，完成“北京城建好房子”标准编制，同时对在手项目拟定专项去化措施，多措并举，去库存效果显著，全年销售金额189.39亿元（含全资、控股、参股子公司）。公司加大京内优质土地拓展力度，先后获得昌平区中关村生命科学园三期及“北四村”、丰台区岳各庄、昌平区东小口、东城区祈年大街4块土地，全年完成土地权益投资额63.86亿元，累计新增权益土地储备规划建筑面积14.70万平方米，为主业稳健发展提供坚实支撑；二是商业地产稳商保租工作取得成效，多个项目出租率保持在较好水平，实现经营额6.68亿元；三是对外股权投资收益稳定，全年收到参股企业现金分红约2.14亿元，同时高效完成北科建、骏泰置业股权转让，收回股权及相关债权转让款共计4.24亿元。
二、增强投资者回报，共享发展成果
公司高度重视对投资者的合理投资回报，近年来一直实施积极稳定的利润分配政策。公司在2024年度亏损9.51亿元的情况下，坚持为全体股东每股派发现金红利0.05元，合计派发现金红利103,787,175.35元。截至2025年底，公司已连续20年向全体股东派发现金红利，期间累计现金分红逾48亿元。
三、坚持规范运作，完善公司治理
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善相关制度。2025年，公司认真研究最新监管规定，对公司各项制度进行了梳理，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会工作规程》、《关于贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》等制度，并提前完成监事会改革。
四、加强投资者沟通，积极传递公司价值
公司持续优化信息披露，多渠道开展投资者关系管理工作。2025年，公司累计召开三次业绩说明会，并通过e互动平台、投资者热线等方式与广大投资者交流沟通，将公司生产经营状况及时传递给投资者，有效增加了投资者对公司的了解，同时广泛吸收投资者的合理化建议，与投资者形成良性互动。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司
董事会
2026年4月18日
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-16
北京城建投资发展股份有限公司
关于2025年第四季度及全年房地产
经营情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四季度及全年房地产经营情况如下：
一、房地产项目开发情况
2025年第四季度公司新增土地储备11.28万平方米（权益面积9.52万平方米），去年同期0万平方米；开复工面积502.28万平方米，去年同期537.44万平方米；新开工面积53.90万平方米，去年同期为24.74万平方米；竣工面积44.71万平方米，去年同期为53.27万平方米；公司实现销售面积13.36万平方米，去年同期为15.22万平方米；销售额48.42亿元，去年同期为79.60亿元。
2025年1-12月公司新增土地储备总建筑面积25.07万平方米（权益面积14.70万平方米），去年同期为35.30万平方米（权益面积29.97万平方米）；开复工面积502.28万平方米，去年同期537.44万平方米；新开工面积114.52万平方米，去年同期为73.05万平方米；竣工面积206.38万平方米，去年同期为165.15万平方米；公司实现销售面积42.16万平方米，去年同期为38.24万平方米；销售额189.39亿元，去年同期为233.58亿元。
以上“销售面积”包含全资、控股和参股子公司，不包含车位和仓储，“销售额”包含全资、控股和参股子公司。
二、商业地产出租情况
2025年第四季度公司商业地产持有面积47.08万平方米，商业地产经营额1.52亿元。
2025年1-12月公司商业地产持有面积47.08万平方米，商业地产经营额6.68亿元。
由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司
董事会
2026年4月18日
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-13
北京城建投资发展股份有限公司
关于计提存货跌价准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年4月16日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于计提存货跌价准备、确认部分其他非流动金融资产公允价值变动的议案》，本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。现将相关情况公告如下：
一、计提存货跌价准备情况
按照企业会计准则及公司会计政策的相关规定，公司拟对北京台湖、北京密码、北京管庄、重庆龙樾生态城、重庆龙樾熙城、南京浦口、青岛国誉府、天津武清澜湖庭苑、珑玺家苑等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为34.05亿元，具体情况如下：
（一）存货跌价准备计提依据和原因：
1.《企业会计准则》中关于存货跌价准备的计提规定和公司会计政策
公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
2.存货跌价准备计提原因
（1）由于受房地产市场整体不景气、项目开发竞品较多等影响，部分在建项目和竣工项目所涉及的房价下跌导致目前公司存货可变现净值低于账面成本。
（2）由于各种内外部原因、房地产市场整体不景气等因素的影响，部分项目开发周期过长，导致项目成本增加。
二、部分其他非流动金融资产公允价值变动情况
2025年锦州银行依法合规开展的商业银行业务以及相关资产负债均由工商银行受让。基于谨慎性原则，公司将所持锦州银行股权公允价值变动损益确定为-1.625亿元。
三、相关决策程序
公司先后召开了董事会审计委员会会议、董事会会议，审议通过了《关于计提存货跌价准备、确认部分其他非流动金融资产公允价值变动的议案》。
公司董事会审计委员会认为：本次计提存货跌价准备严格按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，计提后客观地反映了公司资产状况，部分其他非流动金融资产公允价值变动情况，依据充分，符合谨慎性原则，公允地反映公司资产的价值，未发现存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提存货跌价准备的议案并提交董事会审议。
公司董事会审议通过了《关于计提存货跌价准备、确认部分其他非流动金融资产公允价值变动的议案》，同意公司对北京台湖、北京密码、北京管庄、重庆龙樾生态城、重庆龙樾熙城、南京浦口、青岛国誉府、天津武清澜湖庭苑、珑玺家苑等项目的部分存货计提存货跌价准备，同意对所持锦州银行股权重新确认公允价值变动损益。
三、2025年度减值计提对公司利润影响情况
2025年本公司计提资产减值准备将导致本公司合并财务报表利润总额减少人民币340,501.85万元，净利润减少人民币301,934.8万元，归属于母公司股东的净利润减少人民币258,790.21万元，对公司持续稳定经营无重大影响
四、公告附件
1、公司第九届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2026年4月18日
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-15
北京城建投资发展股份有限公司
关于2026-2027年度财务资助事项授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被资助对象：北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公
司”）的合联营项目公司、控股项目公司的其他股东。总额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的50%（即 1,022,290.14 万元）
●上述事项尚需提交公司股东会审议
一、财务资助事项概述
公司房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东按出资比例提供短期的股东借款;项目开发后期，项目公司取得预售款后，为了提高资金使用效率，项目公司股东通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。
上述向项目公司提供短期股东借款以及项目公司股东临时调用项目公司闲置盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的提供财务资助事项。
为解决项目公司经营发展所需资金及有效盘活闲置盈余资金，提高决策效率，公司提请股东会批准新增财务资助事项，并授权公司董事会，由董事会授权经营层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜，经董事长审批后执行。
（二）本次财务资助事项履行的内部决策程序
公司于2026年4月16日召开的第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2026-2027年度公司财务资助事项授权的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、预计新增财务资助情况
（一）财务资助对象
1、为合联营项目公司提供财务资助，被资助对象应同时满足以下条件：
（1）被资助对象为开展房地产业务而成立的公司合联营项目公司。
（2）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，被资助对象最近一期经审计的资产负债率可以超过70%。
（3）公司按出资比例提供财务资助，即被资助公司的其他股东或者其他合作方需按其出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。
2、为控股项目公司的其他股东提供财务资助，被资助对象应同时满足以下条件：
（1）控股项目公司为从事单一主营业务且为房地产开发业务；
（2）被资助对象为公司控股项目公司的其他股东，其最近一期经审计的资产负债率可以超过70%。
（二） 财务资助额度
公司对合联营项目公司及控股项目公司向其他股东提供的财务资助总额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的50%（即 1,022,290.14 万元）；对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的10%（即 204,458.03 万元）。在前述额度内，资金可以滚动使用。
（三） 财务资助有效期和授权
本次预计新增财务资助总额度有效期为自股东会批准之日起12个月内。
股东会审议通过该议案后，授权公司董事会，并由董事会授权经营层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜，经董事长审批后执行。
（四） 财务资助目的
本次预计的财务资助额度主要用于公司合作项目的开发建设需要，保障被资助对象房地产开发业务的正常开展。公司为项目公司提供财务资助，是为了促进合作房地产项目的顺利开发，符合房地产行业惯例。对于为控股项目公司的少数股东提供财务资助，是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，向各方股东提供的财务资助，符合房地产行业惯例，不会对项目公司开发建设和公司正常经营造成影响。
三、财务资助主要内容和风险控制措施
公司（含控股子公司）向合联营项目公司提供股东借款时，其他股东一般均按出资比例提供同等条件的股东借款或为符合房地产行业惯例的合作开发项目约定的单方投入；控股项目公司向除公司（含控股子公司）以外的其他股东调拨富余资金时，公司（含控股子公司）也同时收到相应出资比例的富裕资金。不存在项目公司其他股东或合作方侵占公司利益的情况。
在实施财务资助过程中，公司将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化，积极防范风险。对联合营项目公司，公司将根据资金盈余情况，陆续实施财务资助,并充分考虑资金风险。项目公司为公司控股子公司时，由公司直接负责经营管理及财务管理，能有效管控项目资金。一般只有在预留项目后续建设和正常经营所需资金后仍有剩余后方才允许项目公司向其股东提供借款。当项目公司资金不能满足未来支出时，将提前通知股东及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。
四、董事会意见
董事会认为，上述授权事项是项目公司正常经营发展需要，有利于其良性发展，符合公司实际情况和整体利益，财务资助风险总体可控。
五、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司提供财务资助总余额440709.52万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.55%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额229353.11万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.21%；无逾期未收回的金额及相关情况等。
六、上网公告附件
公司第九届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2026年4月18日
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-12
北京城建投资发展股份有限公司
2025年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例
A股每股派发现金红利0.05元（含税）
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币11,546,280,679.80元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 。本次利润分配股本方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,075,743,507股，以此计算合计拟派发现金红利103,787,175.35元（含税）。本年度公司现金分红总额103,787,175.35元。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
此分配预案尚需提请股东会批准。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不存在触及其他风险警示的情形：
二、公司履行的决策程序
（一）审计委员会意见
公司于2026年4月14日召开第九届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过《2025年度利润分配方案》。审计委员会同意上述利润分配方案，并提交公司2025年年度股东会审议。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年4月16日召开第九届董事会第三十四次会议审议通过本利润分配方案，符合公司章程规定的利润分配政策。
董事会认为，2025年现金分红方案既保持了利润分配政策的持续性和稳定性，又兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。董事会提请股东会予以审议。
三、相关风险提示
根据公司章程，公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利润分配方式，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配政策的持续性和稳定性。本次利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2026年4月18日
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-14
北京城建投资发展股份有限公司
关于2026-2027年度公司担保授权的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●被担保人：公司的全资子公司
●担保金额：不超过61.5亿元（含61.5亿元）
●对外担保逾期的累计数量：无
●上述事项尚需提交公司股东会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为提高工作效率，提请股东会授权公司董事会审批如下对外担保：自股东会批准担保授权之日起12个月内，公司对全资子公司担保发生额不超过61.5亿元的任一笔担保，具体额度分配如下：
对全资子公司担保发生额不超过61.5亿元（含），其中：为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保总额不超过46.5亿元（含）。
若担保发生额超过61.5亿元或其他须由股东会审批的担保仍由股东会审议。
（二） 本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2026年4月16日召开的第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2026-2027年度公司担保授权的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、具体担保情况
在上述担保额度范围内，公司预计自股东会批准担保授权之日起12个月内，新发生的担保事项具体如下：
三、被担保人基本情况
四、授权
上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东会批准上述担保事项的前提下，提请股东会授权公司董事会审批上述担保具体事宜，包括：
（一）在担保实际发生时，可在上述担保额度范围及本授权有效期内进行如下调剂：公司为全资子公司提供的担保额度，可在为全资子公司相对应的预计额度范围内调剂使用；在调剂发生时，资产负债率70%以下的担保对象，可从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。
（二）在股东会批准的担保总额度内，审批每笔担保事项的具体事宜，包括担保方、担保金额、担保方式、抵押物、担保范围、担保期限、融资机构/债权人等。
五、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司提供担保满足了其经营发展需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司实际情况和整体利益，担保风险总体可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额657,900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例29.58%，公司对控股子公司提供的担保总额543,900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例24.45%，公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，对外担保无逾期未收回的情况。
七、上网公告附件
公司第九届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2026年4月18日
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