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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（证券代码：603567，证券简称：珍宝岛）2026年第一次临时股东会于2026年4月20日在哈尔滨市平房开发区烟台一路8号召开。本次会议由公司董事会召集，董事长闫久江先生主持，以现场和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数287出席会议股东持有表决权股份总数（股）473,912,419出席股份占公司有表决权股份总数比例（%）

本次会议审议并通过两项非累积投票议案，具体表决情况如下：

  1. 关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案

    股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A股473,228,019536,400148,000

  2. 关于制定《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案

    股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A股471,935,2191,864,600112,600

其中，5%以下股东对第二项议案的表决情况为：同意6,519,919股，占比76.7309%；反对1,864,600股，占比21.9439%；弃权112,600股，占比1.3252%。

北京市兰台律师事务所张步勇、王婷律师对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。

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