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4月23日，合富（中国）医疗科技股份有限公司（证券代码：603122，证券简称：合富中国）2025年年度股东会在上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼20楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事长李惇先生主持会议。

会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数1,222出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）219,093,891出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

公司在任董事6人，全部列席会议；董事会秘书朱莺、副总经理陈烨女士列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议通过了以下7项非累积投票议案：

  1. 关于公司2025年度董事会工作报告的议案：同意票数218,374,791股，同意比例99.6717%；反对票数532,500股，反对比例0.2430%；弃权票数186,600股，弃权比例0.0853%。
  2. 关于公司2025年度独立董事述职报告的议案：同意票数218,354,391股，同意比例99.6624%；反对票数539,800股，反对比例0.2463%；弃权票数199,700股，弃权比例0.0913%。
  3. 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案：同意票数218,288,191股，同意比例99.6322%；反对票数620,700股，反对比例0.2833%；弃权票数185,000股，弃权比例0.0845%。
  4. 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案：同意票数218,272,491股，同意比例99.6250%；反对票数633,000股，反对比例0.2889%；弃权票数188,400股，弃权比例0.0861%。
  5. 关于公司2025年度利润分配预案的议案：同意票数218,339,991股，同意比例99.6559%；反对票数580,900股，反对比例0.2651%；弃权票数173,000股，弃权比例0.0790%。
  6. 关于公司2026年度对外担保额度计划的议案：同意票数218,244,291股，同意比例99.6122%；反对票数662,300股，反对比例0.3022%；弃权票数187,300股，弃权比例0.0856%。
  7. 关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案：同意票数218,362,791股，同意比例99.6663%；反对票数530,000股，反对比例0.2419%；弃权票数201,100股，反对比例0.0918%。

其中，议案4、5对中小投资者单独计票，具体情况如下：

议案序号议案名称同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）4关于公司董事2026年度薪酬方案的议案3,314,606633,000188,4005关于公司2025年度利润分配预案的议案3,382,106580,900173,000

本次股东会由北京市环球律师事务所上海分所张智淳、沈博远律师见证。律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；召集人及出席会议人员资格合法有效；提交审议的提案已在《股东会通知》中列明，无新增或临时提案；表决程序及结果合法有效。

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