据《圣城阿拉伯人报》驻巴格达报道，美国司法部于周五宣布，已提起诉讼要求没收库尔德斯坦民主党领袖之子曼苏尔·巴尔扎尼位于加利福尼亚州的一处豪宅。外界指控，该房产是利用针对美国国防部的“欺诈计划”所得收益购买并翻修的。
美国司法部在声明中表示，已向美国加利福尼亚州中区联邦地区法院提起民事没收诉讼，要求没收这栋位于比弗利山庄的豪宅。诉状声称，购买和翻修该房产的约3000万美元资金，源自一项针对美国国防部下属国防后勤局的欺诈计划。此外，相关方还涉嫌向伊拉克库尔德斯坦地区的一名官员行贿，并违反了美国的反洗钱法律。
根据起诉书披露的信息，在2016年至2020年期间，一家总部位于弗吉尼亚州的国防承包商与其他相关方串谋，参与了一项腐败计划。该计划旨在通过在“坚定决心行动”期间向美军供应燃料，从国防后勤局获取超过7亿美元的资金。
起诉书指出，位于库尔德斯坦地区的埃尔比勒国际机场，是美军在伊拉克和叙利亚行动中极其重要的燃料供应枢纽。当时，库尔德武装“佩什梅格”负责该设施的内部安全，并严格控制人员与物资的进出。
起诉书进一步指控，该承包公司的管理人员同意向“佩什梅格”高级将领曼苏尔·巴尔扎尼支付回扣。具体条件是，每供应一升燃料支付0．25美元的贿赂款，以换取在库尔德斯坦地区为美军和联军供应航空燃料的独家特许权。通过这一内幕交易，该承包商在国防后勤局的合同中获得了数亿美元的巨额利润。
在此期间，该公司的竞争对手被完全禁止进入埃尔比勒机场为国防后勤局供应航空燃料。国防后勤局还以缺乏竞争且严重虚高的价格，向该承包商发放了单次采购合同。
民事没收诉状显示，承包商通过上述计划从国防后勤局获取的资金，被转移到了在弗吉尼亚州专门为巴尔扎尼设立的一个信托基金中。2018年，该信托基金中约有3000万美元被转移，用于购买比弗利山庄的豪宅。随后在2019年至2022年间，这笔资金继续用于支付该房产的翻修和改造费用。
目前，美国联邦调查局华盛顿分局、美国国防部刑事调查局以及美国国税局刑事调查处正在联合对本案展开调查。
根据司法部的声明，刑事局洗钱与资产没收处的副处长迈克尔·雷德曼和高级出庭律师斯蒂芬·帕克正在负责跟进此案。美国加利福尼亚州中区联邦检察官办公室以及美国司法部国际事务办公室也为本案提供了重要支持。
洗钱与资产没收处的核心职责是剥夺犯罪分子的非法所得、打击毒品犯罪集团，并保护美国金融体系的安全。该部门致力于起诉刑事案件，并通过刑事和民事手段追回资产。其打击目标涵盖为犯罪分子洗钱的金融中介、行为威胁金融体系的金融机构及其员工、与跨国有组织犯罪相关的国际洗钱者，以及国际毒品犯罪网络的高层头目。
此外，该处下属的国际部门专门负责调查和起诉跨国洗钱案件。这些案件通常涉及国际犯罪组织、毒品犯罪集团、外国官员腐败，以及其他影响美国金融体系的洗钱活动。同时，该部门也负责推进民事没收案件，以追缴这些犯罪活动所产生的非法收益。
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