加密支付合规 · 实战闭门研修班（杭州站）开启报名！|从业人员|区块链|反洗钱|研修班|风控

课程背景：

随着深圳站，我们越来越清晰地感受到：行业对“合规”的需求，正在迅速升级。

跨境支付与链上结算已加速进入全球监管核心视野，加密支付也随之进入一轮深层次的“底层重构”。

而最直接的感受，来自学员的一句话：“这不是在讲合规，这是在讲怎么活下来。”

两天时间，有人重新梳理了牌照路径，有人补齐了合规架构，也有人第一次真正看懂了链上风险是如何发生、又该如何防范。这也意味着——加密支付，已经不再是“要不要做合规”的选择题，而是：你是否具备在监管之下持续经营的能力。

也正因为第一期被反复验证“真的有用”，第二期，我们决定继续做。

课程信息

2026年6月6日—7日（周六-周日）

杭州（具体地址报名后通知）

限额小班 · 闭门研修

为什么这门课值得来？

这不是一场泛泛而谈的“合规分享”，而是一场面向加密支付机构、Web3创业团队、法务/合规负责人的闭门实战研修。

我们重点解决三件事：

1. 讲清业务结构与牌照路径的真实匹配逻辑

不是简单讨论"该拿什么牌"，而是回到业务本身—— 从法币出入金、币币交易到支付网关，不同业务环节在法律层面究竟被定性为"汇款服务"、"支付工具"还是"虚拟资产交易"，直接决定你该走哪条持牌路径。我们会拆解全球四梯队司法辖区的真实差异，并重点提示牌照申请中最常见的"定性错误"与"中介陷阱"——拿到牌照只是开始，能让牌照真正服务于业务，才是核心。

2. 把 AML 从制度要求，变成可执行的业务系统

从 KYC/KYB/KYT 协同设计、制裁筛查与灰名单管理，到监管问询、银行尽调应对，不止讲框架，更重点拆解：如何搭建分级准入机制、如何在海量交易中精准识别风险、如何通过完整"证据链"证明合规义务的履行。特别针对加密支付团队最头疼的"银行账户被关、尽调不通过"问题，还原银行风控的真实视角，手把手教你打通业务落地的最后一公里。

3. 把"安全"正式纳入支付合规体系

对加密支付而言，合规从来不只是法律和制度问题——链上风险同样是业务持续运行的底层威胁。课程将从一线调查员视角深度复盘真实案例：混币器洗钱的底层逻辑、地址污染与新型链上诈骗、资产被盗后的黄金救济期追踪路径，以及如何利用链上标签与可疑行为建模，构建具备"态势感知"能力的主动合规防火墙。

法律 + 合规 + 安全，这正是本课程区别于常规培训的核心价值所在。不能落地的合规制度，只是躺在电脑里的 PDF——我们要的，是一套真正能跑起来的支付风险控制体系。

导师阵容

刘红林 | 曼昆律师事务所创始人

拥有逾10年法律与互联网创业复合经验，曾任腾讯战略投资法律科技公司副总裁、上市公司私募基金法务经理，擅长从商业模式与法律实务双重视角出发，为客户提供具备落地性的解决方案。长期深耕 Web3 与区块链法律服务领域，曾多次接受新京报、界面新闻、南方人物周刊等主流媒体专访，主导发布《法律行业区块链2020年度报告》，并参与编写 Web3 行业畅销书《公司制的黄昏：区块链思维与数字化激励》。

邵嘉碘｜曼昆律师事务所合伙人

新加坡国立大学国际商法硕士，拥有逾十年法律从业经验。曾任国内红圈律所、央企跨境投资平台及千亿母基金担任法务及风控负责人。长期专注于 Web3.0与数字资产领域法律服务，在加密支付业务架构设计、稳定币支付合规、数字资产基金设立以及跨境合规结构搭建方面具有丰富经验。曾为多家加密支付机构、数字资产平台及区块链项目提供法律顾问服务，协助客户完成全球业务架构设计、牌照布局及合规体系建设。

黄文景｜曼昆律师事务所高级合规顾问

英国利兹大学国际商法硕士，具备法律职业资格及 CAMS、CGSS国际反洗钱与制裁合规双认证。拥有逾7年金融合规与虚拟资产行业深耕经验，曾就职于多家世界500强企业，擅长将复杂的监管要求精准转化为高度可执行的业务方案。黄老师在反洗钱（AML）体系搭建及跨境监管应对方面实战经验丰富，曾主导土耳其虚拟资产服务平台（VASP）的合规体系构建并成功助力牌照申请，同时拥有多项企业内控与反洗钱独立审计项目经验。

Colin |区块链安全与反洗钱合规机构Beosin 链上调查分析师

专注于智能合约安全审计，区块链反洗钱及虚拟资产犯罪调查与追踪。凭借深厚的区块链智能分析技术和实战经验，Beosin已为全球20多个国家的执法机构，200多家虚拟资产服务商，4000多家Web3项目提供“一站式”的区块链安全+反洗钱合规+虚拟资产犯罪的预防与治理的产品和服务，得到用户的广泛认可和好评。

课程安排：

本次研修为2天闭门课程，围绕加密支付业务从监管路径、牌照布局、合规治理、安全防线到业务实战进行系统拆解，帮助参与者建立更接近真实监管要求的认知框架与落地能力。