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4月28日，朗源股份有限公司（证券代码：300175，证券简称：ST朗源）召开2025年年度股东会，会议以现场表决与网络投票相结合的方式举行。现场会议于当日14:30在山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司三楼会议室召开，网络投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（深圳证券交易所系统）及9:15至15:00任意时间（深圳证券交易所互联网投票系统）。会议由公司董事会召集，经过半数董事推举，董事曹宇晨先生主持。本次会议召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议共有96名股东参与表决，代表股份76,634,667股，占公司有表决权股份总数的17.9733%。其中，现场投票股东3人，代表股份68,529,466股；网络投票股东93人，代表股份8,105,201股。公司董事、高级管理人员出席会议，见证律师列席会议。

会议审议通过以下议案，具体表决情况如下：

提案编号 议案名称 同意股数（股） 同意率 反对股数（股） 反对率 弃权股数（股） 弃权率 1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 71,469,466 93.2600% 5,135,101 6.7008% 30,100 0.0393% 2.00 《关于2025年年度报告及摘要的议案》 71,949,466 93.8863% 4,655,101 6.0744% 30,100 0.0393% 3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 71,865,466 93.7767% 4,759,101 6.2101% 10,100 0.0132% 4.00 《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》 72,056,266 94.0257% 4,568,301 5.9611% 10,100 0.0132% 5.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 71,862,266 93.7725% 4,762,201 6.2142% 10,200 0.0133% 6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 71,928,466 93.8589% 4,693,901 6.1250% 12,300 0.0161% 7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 72,165,466 94.1682% 4,456,901 5.8158% 12,300 0.0161% 8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 71,914,366 93.8405% 4,708,001 6.1434% 12,300 0.0161% 9.00 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 72,165,466 94.1682% 4,456,901 5.8158% 12,300 0.0161%

其中，涉及中小股东表决的议案（提案3.00、5.00、8.00、9.00）表决情况如下：

  • 提案3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》：中小股东同意3,531,200股（占比42.5425%），反对4,759,101股（占比57.3358%），弃权10,100股（占比0.1217%）。
  • 提案5.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》：中小股东同意3,528,000股（占比42.5040%），反对4,762,201股（占比57.3731%），弃权10,200股（占比0.1229%）。
  • 提案8.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：中小股东同意3,580,100股（占比43.1317%），反对4,708,001股（占比56.7202%），弃权12,300股（占比0.1482%）。
  • 提案9.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》：中小股东同意3,831,200股（占比46.1568%），反对4,456,901股（占比53.6950%），弃权12,300股（占比0.1482%）。

国浩律师（上海）事务所秦桂森律师、黄靖渝律师对本次股东会进行了现场见证，并出具《见证法律意见书》，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效。

本次股东会未出现否决议案的情形，亦不涉及变更以往股东会已通过的决议。

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