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创远信科(上海)技术股份有限公司（证券代码：920961）年度股东会于2026年4月28日在上海市松江区恒麒路139弄1号楼召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式举行，由董事会召集，董事长冯跃军主持。本次会议符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。

出席和授权出席本次股东会的股东共20人，持有表决权的股份总数61,345,743股，占公司有表决权股份总数的42.95%。其中通过网络投票参与的股东共8人，持有表决权的股份总数16,838,718股，占公司有表决权股份总数的11.79%。公司在任董事7人全部出席会议，董事会秘书出席会议，高管及相关人员列席会议。

会议审议通过多项议案，具体表决情况如下：

议案名称 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 61,345,743股 100.00% 0股 0.00% 0股 0.00% 《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》 61,345,743股 100.00% 0股 0.00% 0股 0.00% 《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》 61,345,743股 100.00% 0股 0.00% 0股 0.00% 《关于公司2025年度经审计的财务报告的议案》 61,345,743股 100.00% 0股 0.00% 0股 0.00% 《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》 61,335,743股 99.98% 10,000股 0.02% 0股 0.00% 《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》 10,504,753股 99.90% 10,000股 0.10% 0股 0.00% 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 9,778,053股 99.90% 10,000股 0.10% 0股 0.00%

其中，《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》涉及关联交易，关联股东上海创远电子设备有限公司、冯跃军、吉红霞、陈向民回避表决；《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》关联股东上海创远电子设备有限公司、冯跃军、吉红霞、陈向民、王小磊、王志、于磊、陈爽回避表决。

针对影响中小股东利益的重大事项，中小股东对《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》的表决情况为：同意862,689股，占比98.85%；反对10,000股，占比1.15%；弃权0股，占比0.00%。

北京大成（上海）律师事务所律师刘俊哲、蔡克亮对本次股东会进行见证，认为会议的召集与召开程序、出席人员资格、召集人资格合法有效，会议表决程序和表决结果合法有效。

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