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上海第一医药股份有限公司（证券代码：600833）2025年年度股东会于2026年4月29日在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室召开，会议由公司董事长张海波主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。本次会议无否决议案，6项议案均获通过。

会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数114出席股东持有表决权股份总数（股）112,285,940出席股份占公司有表决权股份总数比例（%）

公司在任董事9人，8人列席会议（董事张睿因公务未列席）；财务总监兼董事会秘书孙峥及部分高级管理人员列席会议。

本次会议审议通过的议案及表决情况如下：

  1. 2025年度董事会工作报告：同意票数112,213,359股，同意比例99.9353%；反对61,581股，反对比例0.0548%；弃权11,000股，弃权比例0.0099%。
  2. 2025年度利润分配预案：同意票数112,212,459股，同意比例99.9345%；反对63,581股，反对比例0.0566%；弃权9,900股，弃权比例0.0089%。
  3. 关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案：同意票数111,990,059股，同意比例99.7364%；反对274,981股，反对比例0.2448%；弃权20,900股，弃权比例0.0188%。
  4. 关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案：同意票数111,988,059股，同意比例99.7347%；反对274,981股，反对比例0.2448%；弃权22,900股，弃权比例0.0205%。
  5. 关于2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案：同意票数111,974,459股，同意比例99.7226%；反对289,581股，反对比例0.2578%；弃权21,900股，弃权比例0.0196%。
  6. 关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案：同意票数111,984,459股，同意比例99.7315%；反对289,581股，反对比例0.2578%；弃权11,900股，弃权比例0.0107%。

上海金茂律师事务所律师韩春燕、陈婷对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序，出席人员资格，提案及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》，决议合法有效。

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