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北京天玛智控科技股份有限公司（证券代码：688570）2025年年度股东会于2026年4月29日在北京市顺义区林河南大街27号天玛智控顺义创新产业基地召开。本次会议由公司董事会召集，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程规定。

本次会议共有110名普通股股东及代理人出席，所持表决权数量为359,028,747股，占公司表决权数量的82.9165%。公司在任9名董事及董事会秘书王绍儒列席会议，部分其他高级管理人员亦列席。

会议审议通过了6项非累积投票议案，具体表决情况如下：

议案名称同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案358,630,363300,85697,528关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案358,603,363350,85674,528关于提请审议公司2025年年度利润分配方案的议案358,581,803372,41674,528关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》的议案358,603,363300,056125,328关于提请审议公司2026年度投资建议计划的议案358,599,236331,18398,328关于提请审议公司非独立董事2025年度领取薪酬的议案358,541,067386,852100,828

此外，会议披露了5%以下股东对部分重大事项的表决情况：

议案序号议案名称同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）3关于提请审议公司2025年年度利润分配方案的议案35,986,303372,41674,5284关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》的议案36,007,863300,056125,3286关于提请审议公司非独立董事2025年度领取薪酬的议案35,945,567386,852100,828

北京市嘉源律师事务所律师吴桐、赵洁对本次股东会进行了见证，认为会议召集、召开程序、召集人和出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。

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