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新疆汇嘉时代百货股份有限公司（证券代码：603101，证券简称：汇嘉时代）于2026年4月29日在乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室召开临时股东会。本次会议由公司董事会召集，董事长潘丁睿先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数5出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)266,910,061出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

公司在任董事8人，列席8人；董事会秘书张佩女士出席会议，部分高级管理人员列席会议。

本次会议审议通过以下两项议案：

  1. 关于确认2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议案：关联股东潘锦海回避表决，A股股东同意票数1,585,863股，同意比例100.00%，反对和弃权票数均为0。
  2. 关于向银行申请年度综合授信额度的议案：A股股东同意票数266,910,061股，同意比例100.00%，反对和弃权票数均为0。

北京国枫律师事务所律师张云栋、曹一然对本次会议进行见证，认为会议通知和召集、召开程序合法，召集人及出席人员资格有效，表决程序和结果合法有效。

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