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厦门吉宏科技股份有限公司（证券代码：002803，证券简称：吉宏股份）2025年年度股东会于2026年4月29日召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司第六届董事会召集，董事长庄浩女士主持。现场会议地点为福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

本次会议出席股东及股东授权委托代表共205人，代表有表决权股份数量136,775,835股，占公司有表决权股份总数的31.0622%。会议审议了包括年度报告、利润分配预案、关联交易预计等在内的12项议案，所有议案均获通过，未出现否决议案的情形。

会议审议的主要议案及表决结果如下：

提案序号 提案名称 同意股数（股） 同意比例 反对股数（股） 反对比例 弃权股数（股） 弃权比例 1 《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》 136,244,535 99.6116% 243,000 0.1777% 288,300 0.2108% 2 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 136,244,535 99.6116% 243,000 0.1777% 288,300 0.2108% 3 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 136,501,235 99.7992% 243,000 0.1777% 31,600 0.0231% 4 《关于制定<厦门吉宏科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 136,482,835 99.7858% 255,300 0.1867% 37,700 0.0276% 5 《关于公司董事及高级管理人员2026年年度薪酬方案的议案》 23,204,228 98.7501% 257,300 1.0950% 36,400 0.1549% 6 《关于2026年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》 117,810,260 86.1338% 18,932,275 13.8418% 33,300 0.0243% 7 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 23,216,328 98.8016% 248,300 1.0567% 33,300 0.1417% 8 《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》 134,991,903 98.6957% 552,600 0.4040% 1,231,332 0.9003% 9 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 119,757,143 87.5576% 16,996,692 12.4263% 22,000 0.0161% 10 《关于聘请2026年度境内外会计师事务所的议案》 136,493,835 99.7938% 248,700 0.1818% 33,300 0.0243% 11 《关于回购注销公司2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 136,510,835 99.8063% 243,000 0.1777% 22,000 0.0161% 12 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 136,497,435 99.7965% 243,100 0.1777% 35,300 0.0258%

其中，第5项和第7项议案涉及关联交易，股东庄浩女士、庄澍先生、张和平先生、贺静颖女士、陆它山先生回避表决；第11项和第12项议案为特别决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

北京市康达律师事务所律师刘亚新、孙小迪出具法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。

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