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中国东方航空股份有限公司（证券代码：600115，证券简称：中国东航）2026年第一次临时股东会于2026年4月29日在上海市长宁区空港三路99号东航大酒店召开。本次会议由公司董事会召集，董事长王志清主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议出席情况显示，共有950名股东及代理人出席，其中A股股东948人、H股股东2人；出席股东所持表决权股份总数为14,883,662,679股，占公司有表决权股份总数的67.3842%，其中A股股东持股10,942,738,614股（占比49.5421%），H股股东持股3,940,924,065股（占比17.8421%）。公司在任董事9人列席8人，独立董事陆雄文因公务未列席；董事会秘书李干斌及部分高级管理人员列席会议。

本次会议审议通过两项议案，具体情况如下：

议案1：关于实施股份回购注销计划的议案（特别决议案，含8个子议案）

该议案为特别决议案，经出席股东所持表决权三分之二以上通过，且对中小投资者单独计票。各子议案表决结果如下：

1.01 回购股份的目的

股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A股10,939,962,1252,590,389186,100H股3,940,813,039111,0260普通股合计14,880,775,1642,701,415186,100

1.02 回购股份的种类

股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A股10,939,961,2252,582,089195,300H股3,940,813,039111,0260普通股合计14,880,774,2642,693,115195,300

1.03 回购股份的方式

股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A股10,939,960,4252,583,589194,600H股3,940,813,039111,0260普通股合计14,880,773,4642,694,615194,600

1.04 回购股份的实施期限

股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A股10,939,951,3252,561,589225,700H股3,940,813,039111,0260普通股合计14,880,764,3642,672,615225,700

1.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A股10,939,953,8252,561,289223,500H股3,940,813,039111,0260普通股合计14,880,766,8642,672,315223,500

1.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则

股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A股10,939,731,0192,777,889229,706H股3,940,813,039111,0260普通股合计14,880,544,0582,888,915229,706

1.07 回购股份的资金来源

股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A股10,939,868,6252,644,489225,500H股3,940,813,039111,0260普通股合计14,880,681,6642,755,515225,500

1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权

股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A股10,939,863,7612,641,689233,164H股3,940,813,039111,0260普通股合计14,880,676,8002,752,715233,164议案2：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案（普通决议案）

该议案为普通决议案，经出席股东所持表决权二分之一以上通过。表决结果如下：

股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A股10,941,287,650819,764631,200H股3,940,924,06500普通股合计14,882,211,715819,764631,200

北京市通商律师事务所李明诗、程其旭律师对本次股东会进行现场见证，认为会议召集、召开程序及出席人员符合相关规定，决议合法有效。

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