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2026年4月29日，新乡化纤股份有限公司（证券代码：000949）2025年年度股东会在新乡市红旗区新长路与经八路交叉口公司新区办公楼507会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长邵长金先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场召开时间为当日14:30，网络投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统）及9:15至15:00任意时间（互联网投票系统）。

本次会议应审议多项议案，包括年度报告、董事会工作报告、公司章程修订、利润分配预案、续聘审计机构、股东回报规划、董事及高管薪酬管理制度，以及第十二届董事会非独立董事和独立董事选举。

会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东共248人，代表股份715,887,554股，占公司有表决权股份总数的43.2064%。其中，现场投票股东3人，代表股份442,507,279股；网络投票股东245人，代表股份273,380,275股。中小股东出席246人，代表股份78,501,590股，占公司有表决权股份总数的4.7379%。公司全体董事出席会议，高级管理人员及见证律师列席。

以下为会议审议的主要议案及表决结果：

非独立董事选举（累积投票制） 候选人 职务 总同意股份数 邵长金 非独立董事 557,815,815股 张家启 非独立董事 557,811,874股 王中军 非独立董事 557,813,861股 朱胜涛 非独立董事 557,813,804股 陈晨 非独立董事 557,780,900股 独立董事选举（累积投票制） 候选人 职务 总同意股份数 楚金桥 独立董事 557,769,038股 赵静 独立董事 557,771,032股 刘万丽 独立董事 557,770,925股 其他议案表决结果

  1. 《公司2025年年度报告及报告摘要》：同意715,116,194股，占出席会议有效表决权的99.8923%；反对669,160股，占0.0935%；弃权102,200股，占0.0143%。
  2. 《公司2025年度董事会工作报告》：同意715,110,924股，占99.8915%；反对673,460股，占0.0941%；弃权103,170股，占0.0144%。
  3. 《修订<公司章程>的议案》：同意715,110,694股，占99.8915%；反对674,760股，占0.0943%；弃权102,100股，占0.0143%。
  4. 《公司2025年度利润分配预案》：同意715,085,014股，占99.8879%；反对698,840股，占0.0976%；弃权103,700股，占0.0145%。
  5. 《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务审计机构的议案》：同意715,100,511股，占99.8901%；反对674,760股，占0.0943%；弃权112,283股，占0.0157%。
  6. 《关于<未来三年股东回报规划（2026-2028年）>的议案》：同意715,104,181股，占99.8906%；反对672,460股，占0.0939%；弃权110,913股，占0.0155%。
  7. 《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意715,100,781股，占99.8901%；反对674,760股，占0.0943%；弃权112,013股，占0.0156%。

河南亚太人律师事务所律师鲁鸿贵、周耀鹏出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

本次会议未出现否决提案的情形，亦不涉及变更以往股东会已通过的决议。

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