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2026年4月29日，中储发展股份有限公司（证券代码：600787，证券简称：中储股份）2025年年度股东会在北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长房永斌先生主持，采取网络投票和现场投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

出席会议的股东和代理人共536人，持有表决权股份总数1,086,720,450股，占公司有表决权股份总数的50.0774%。公司在任董事9人全部列席，董事会秘书薛斌及其他部分高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

  1. 公司2025年度董事会工作报告
    表决情况：A股股东同意1,082,397,019股，占比99.6021%；反对3,646,631股，占比0.3355%；弃权676,800股，占比0.0624%。

  2. 公司2025年年度利润分配方案
    表决情况：A股股东同意1,082,795,919股，占比99.6388%；反对3,599,731股，占比0.3312%；弃权324,800股，占比0.0300%。

  3. 公司2025年年度报告及摘要
    表决情况：A股股东同意1,082,720,619股，占比99.6319%；反对3,229,031股，占比0.2971%；弃权770,800股，占比0.0710%。

  4. 关于向银行申请2026年度授信额度的议案
    表决情况：A股股东同意1,082,801,119股，占比99.6393%；反对3,248,031股，占比0.2988%；弃权671,300股，占比0.0619%。

  5. 关于预计2026年度对外担保额度的议案
    表决情况：A股股东同意1,073,097,818股，占比98.7464%；反对12,910,032股，占比1.1879%；弃权712,600股，占比0.0657%。

  6. 关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案
    表决情况：A股股东同意33,018,821股，占比89.4329%；反对3,191,783股，占比8.6450%；弃权709,600股，占比1.9221%。该议案为关联交易，关联股东中国物资储运集团有限公司、中国物流集团资本管理有限公司已回避表决，所持1,049,800,246股表决权不计入有效表决权总数。

  7. 关于修订《中储发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度》的议案
    表决情况：A股股东同意1,072,917,370股，占比98.7298%；反对12,975,180股，占比1.1939%；弃权827,900股，占比0.0763%。

本次股东会还披露了现金分红分段表决情况及5%以下股东对相关议案的表决情况。天津精卫律师事务所贾伟东、袁青律师出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及结果等符合相关法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

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