4月28日，著名高级珠宝品牌卡地亚的一名家族后裔承认，运营一个无证加密货币交易所，并为超过4.7亿美元的贩毒所得洗钱，随后他被判处8年联邦监狱监禁。
马克西米利安·德·胡普·卡地亚是法国居民，平时以“马克斯·卡地亚”为艺名兼职做歌手。他于去年10月认罪，被控无证经营货币转账业务、合谋实施银行欺诈，本周二他在曼哈顿联邦法院接受了宣判。
检察官表示，58岁的卡地亚通过一个由美国空壳公司组成的网络转移资金，这些公司名称包括布尔皮克斯解决方案公司、索夫米尔有限责任公司、风投创新公司等，再将资金最终流转至哥伦比亚。这些公司的存在完全是为了接收和转移国际毒品资金，将毒枭的加密货币转换为硬通货。
为了欺骗银行，卡地亚使用了伪造的合同和发票，使这些公司看起来像是在进行合法的技术工作。他还故意将交易拆分成小块，以避开银行的审查。
这项被联邦调查局（FBI）特工称为“卡地亚小组”的计划至少可以追溯到2018年。
卡地亚告诉一名卧底FBI探员，他把纽约市的一家酒店当作自己的第二个家，在那里接待他的加密客户、律师和银行家。
2021年，美国缉毒局特工在一次卧底行动中将贩毒所得转入他的账户后，从其账户中查获了近94万美元。
随后，卡地亚拿着伪造的商业记录走进宾夕法尼亚州美国检察官办公室，说服检察官归还了部分资金，而执法人员随后逐步取证，最终将他定罪入狱。
作为法国居民和阿根廷公民，卡地亚被命令上缴2362160美元的非法所得，这是他在洗钱行动中分得的份额，并被没收几个空壳公司的银行账户。
美国检察官约翰·克莱顿表示，卡地亚“利用他对美国和国际金融体系的了解来清洗毒品资金和其他犯罪所得”。
卡地亚的社交媒体上宣传着他的音乐事业，包括他的新单曲《我们是恋人》。
卡地亚的珠宝通常被视为富豪们才能享受的奢侈待遇。但在2024年，由于卡地亚网站的一个技术故障，一位专门寻觅便宜货的购物者，字面意义上发了一笔横财。
墨西哥的罗赫利奥·比利亚雷亚尔在X平台上炫耀道：“我抓住了这个机会，甚至直接下了两单。”他提到的正是那对他在该网站上以每对仅14美元的超低价抢购到的金钻耳环，而它们的原价可是高达1.4万美元（23.7万比索）。原来，该品牌在计算比索兑美元的汇率时出了错，将这副耳环的价格标成了237，而不是原本的23.7万。
这位幸运儿还补充道：“你可以说我贪财或者没见过世面，但我敢打赌，换做是你也不会放过这个机会的。”
热门跟贴