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4月30日，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（证券代码：001288，证券简称：运机集团）以现场投票和网络投票相结合的方式召开股东会。现场会议于当日15:00在自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室举行，网络投票时间为当日9:15-15:00（交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统为9:15至15:00任意时间）。会议由公司董事会召集，董事长吴友华先生主持。

本次会议出席股东及股东代表共70人，代表股份124,376,326股，占公司有表决权股份总数的52.9529%。其中现场出席13人，代表股份119,778,720股，占比50.9954%；网络出席57人，代表股份4,597,606股，占比1.9574%。中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）64人，代表股份4,900,826股，占比2.0865%。公司董事、董事会秘书通过现场及视频通讯方式出席，部分高级管理人员列席，国浩律师（北京）事务所冯晓奕、燕晨律师对会议进行见证并出具法律意见书。

会议审议通过14项议案，具体表决情况如下：

议案名称 总同意股数 总同意率 总反对股数 总反对率 总弃权股数 总弃权率 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 124,333,426股 99.9655% 39,300股 0.0316% 3,600股 0.0029% 《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》 124,334,426股 99.9663% 39,300股 0.0316% 2,600股 0.0021% 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 124,334,426股 99.9663% 39,300股 0.0316% 2,600股 0.0021% 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 124,334,426股 99.9663% 39,300股 0.0316% 2,600股 0.0021% 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 124,333,226股 99.9653% 39,500股 0.0318% 3,600股 0.0029% 《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 124,334,426股 99.9663% 39,300股 0.0316% 2,600股 0.0021% 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 124,334,426股 99.9663% 39,300股 0.0316% 2,600股 0.0021% 《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》 124,334,426股 99.9663% 39,300股 0.0316% 2,600股 0.0021% 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 124,333,426股 99.9655% 40,300股 0.0324% 2,600股 0.0021% 《关于2026年度对外担保额度预计的议案》 124,333,226股 99.9653% 40,300股 0.0324% 2,800股 0.0023% 《关于修订<公司章程>的议案》 124,333,426股 99.9655% 40,300股 0.0324% 2,600股 0.0021% 《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 16,608,226股 99.7424% 40,300股 0.2420% 2,600股 0.0156% 《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》 124,334,426股 99.9663% 39,300股 0.0316% 2,600股 0.0021% 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 124,333,426股 99.9655% 40,300股 0.0324% 2,600股 0.0021%

其中，《关于修订<公司章程>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》为特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数以上通过。《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》涉及关联股东吴友华、熊炜、吴正华、许俊杰回避表决。

律师见证意见显示，本次股东会召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效。

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