美国联邦检方披露，一起涉及巨额公共资金的诈骗与洗钱案件近日宣判。一名居住在洛杉矶的61岁华人男子因参与跨州电信诈骗及资金洗钱活动，被法院判处144个月（12年）监禁，并被责令没收超过5900万美元及相关资产。
根据宾夕法尼亚州中区联邦检察官办公室发布的信息，该男子已就“串谋实施电信诈骗”和“串谋洗钱”等罪名认罪。案件还涉及另外两名同伙72岁的Brian R. Cleland及约60岁的Carlos A. Grijalva，以及多名未具名人员。
三人于2023年被起诉，其中多人已先后认罪，其余被告案件仍在审理或等待量刑。
调查显示，该犯罪团伙在2021年至2022年期间，通过盗用他人身份信息，在全美范围内开设大量银行账户，并伪造失业救济金申请，从多个州政府骗取公共资金。为掩盖资金来源，他们对外伪装经营口罩及防护用品业务，实则利用相关公司账户接收并转移非法所得。
执法部门指出，部分实施诈骗的人员身处境外，通过远程操作完成虚假申请流程。相关欺诈行为导致包括宾州、维州、佛州等在内的多个州财政部门支付了数千万美元的虚假失业补助金。
在资金流转过程中，大量款项被迅速转入由主要被告及其同伙控制的公司账户。
数据显示，其中两名同伙通过提供身份盗用受害者的银行账户信息，生成ACH电子转账，将资金导入其控制的账户，总金额超过4600万美元。
随后，这些资金中超过3000万美元被进一步转移至该华人男子控制的企业名下。
检方指出，该男子通过其名下公司累计接收超过1200万美元资金，并通过电子转账方式进一步处理巨额款项。之后，他将其中大部分资金通过多层转账方式转移至其老家的相关账户，同时还向一名被称为“同谋2号”的个人转账超过200万美元。
案件材料显示，三名主要被告均承认，他们明知相关资金来源于诈骗行为，仍通过虚构商业交易进行洗钱操作，以逃避监管。三人还从中分别获取约220万美元的个人非法收益。
目前，涉案人员已被联邦调查局（FBI）及美国劳工部监察长办公室联合调查。检方表示，该案涉及跨州乃至跨境的有组织犯罪活动，资金流向复杂，社会危害严重。
随着案件审理推进，法院已对主要被告作出判决，其余涉案人员预计将在2026年陆续接受量刑。执法机构强调，将继续加强对公共资金诈骗与洗钱行为的打击力度，以维护社会公平与财政安全。
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