近日，随州警方成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人7人，涉案金额300余万元。
2025年12月初，市局刑侦支队在工作中发现，有一团伙在随州城区利用寄递黄金和现金方式进行“跑分”，涉嫌诈骗洗钱转移资金。
2026年3月27日、28日，市、区、所三级警力联合作战，成功抓获团伙主要成员周某、张某和陈某雄，后又相继抓获王某民等4名团伙其它成员。
经查，2025年11月份以来，犯罪嫌疑人张某和“安掌门”等人，利用境外聊天软件与境外电信诈骗洗钱团伙取得联系，达成利用邮寄快递包裹“洗钱”协议，由张某和“安掌门”向境外洗钱团伙提供随州的快递驿站地址和非其本人实名注册的收件手机号码，境外团伙根据张某和“安掌门”提供的快递地址和电话号码，引导国内被电信网络诈骗受害人将黄金和现金以快递包裹的形式邮寄到随州。
受害人包裹到达随州后，“安掌门”安排汪某华、陈某源、王某哲等人，凭其提供的快递单号和收件人姓名电话，到快递驿站领取快递。有时“安掌门”也会安排“跑腿”到快递驿站将快递取出，后汪某华、王某哲、陈某源、王某民和“跑腿”等人按照“安掌门”的指示，将快递送往指定的随州某小区楼栋处，再由周某、陈某雄等人秘密将快递取走并运出随州，交给“安掌门”指定的人员。
最终，“安掌门”将快递中的黄金和现金控制，扣除应得的提成后，用usdt虚拟货币向“上线”团伙进行回款，再从提成中向团伙成员支付劳动“报酬”。
目前，犯罪嫌疑人周某和陈某雄已被检察院批准逮捕，其余人员被依法取保候审和行政处罚。该案共拦截黄金330克、现金143000元，案件正在进一步侦办中。
来源：随州公安
编辑/整理：钱伟 出品：随州派（随州门户网）
免责声明：本平台所载图文等稿件，均出于为公众传播公益之目的，仅供学习、交流之用，对文中观点保持中立。本文中出现的图片、商标、文字、视频等版权归原作者或机构所有，若涉及版权或侵犯到您的权益问题，烦请及时联系我们删除。
热门跟贴