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宁波色母粒股份有限公司（证券代码：301019，证券简称：宁波色母）于2026年5月8日发布第三届董事会第四次会议决议公告。会议于5月7日以现场结合通讯方式召开，全体7名董事均出席会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于召开2025年年度股东会的议案》等重要事项。

董事会会议召开情况

本次董事会会议通知于2026年4月27日通过邮件送达各位董事，会议由董事长任卫庆主持，高管列席。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，决议合法有效。

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为适应公司治理结构优化需求，董事会审议通过了修订《公司章程》的议案。核心修订内容为将原“战略委员会”变更为“战略与ESG委员会”，并对章程中涉及该委员会的条款进行相应调整。该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

董事会决定于2026年5月28日（星期四）下午14:00召开公司2025年年度股东会。关于股东会的具体召开方式、审议事项及参会须知，公司将另行发布《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

  1. 第三届董事会第四次会议决议。

投资者可登录巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-021）等相关文件，了解本次董事会决议的详细内容。

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