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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司股东会于2026年5月7日召开，现场会议于当日14:00在珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室举行，网络投票同步进行。会议由公司董事会召集，董事长王青运女士主持，审议并通过了包括董事会换届选举在内的多项议案。

本次会议出席股东84人，代表股份171,768,536股，占公司总股份的42.5757%。会议以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配的方案》等多项议案，并完成了第七届董事会换届选举。

以下为董事会换届选举结果：

候选人职务得票数（股）得票率是否当选王青运非独立董事170,255,27299.1190%张辛聿非独立董事170,255,27299.1190%程文浩非独立董事170,255,27699.1190%邹郑平非独立董事170,259,27199.1213%窦欢独立董事170,258,26899.1208%王东民独立董事170,255,26899.1190%孙敏独立董事170,257,27199.1202%

此外，会议审议通过的其他议案表决结果如下：

  1. 《2025年度董事会工作报告》：同意171,556,336股，占比99.8765%；反对212,100股，占比0.1235%；弃权100股，占比0.0001%。
  2. 《2025年度利润分配的方案》：同意171,545,436股，占比99.8701%；反对223,000股，占比0.1298%；弃权100股，占比0.0001%。
  3. 《关于2026年度对外担保额度预计的议案》：同意171,514,436股，占比99.8521%；反对249,000股，占比0.1450%；弃权5,100股，占比0.0030%。
  4. 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》：同意171,546,236股，占比99.8706%；反对217,200股，占比0.1264%；弃权5,100股，占比0.0030%。
  5. 《2026年度董事薪酬方案》：关联股东回避后，同意5,754,236股，占比94.5761%；反对240,800股，占比3.9578%；弃权89,200股，占比1.4661%。

北京大成（珠海）律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集与召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

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