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安徽国风新材料股份有限公司（证券代码：000859，证券简称：国风新材）2025年度股东会于2026年5月8日召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司第八届董事会召集，董事长朱亦斌先生主持。现场会议于当日下午15:00在公司第七会议室召开，网络投票时间为2026年5月8日9:15-15:00。本次会议符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。

会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东共812人，代表股份275,687,685股，占公司有表决权股份总数的30.7695%。其中中小股东809人，代表股份14,778,051股，占公司有表决权股份总数的1.6494%。公司董事、董事会秘书出席会议，高级管理人员及安徽天禾律师事务所律师列席会议。

本次会议审议并通过了9项议案，具体表决结果如下：

议案编号 议案名称 同意股数（股） 同意率 反对股数（股） 反对率 弃权股数（股） 弃权率 表决结果 1.00 《国风新材2025年度董事会工作报告》 269,227,534 97.6567% 2,388,154 0.8663% 4,071,997 1.4770% 通过 2.00 《国风新材2025年度利润分配预案》 268,909,434 97.5413% 3,266,454 1.1848% 3,511,797 1.2738% 通过 3.00 《国风新材2025年度报告及摘要》 269,295,834 97.6815% 2,413,654 0.8755% 3,978,197 1.4430% 通过 4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 268,935,834 97.5509% 3,061,654 1.1106% 3,690,197 1.3385% 通过 5.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 269,193,134 97.6442% 2,404,854 0.8723% 4,089,697 1.4835% 通过 6.00 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》 268,790,934 97.5224% 3,305,754 1.1994% 3,522,997 1.2782% 通过 7.00 《关于申请2026-2027年度银行融资额度的议案》 269,186,334 97.6418% 2,378,554 0.8628% 4,122,797 1.4955% 通过 8.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 269,092,334 97.6077% 2,469,954 0.8959% 4,125,397 1.4964% 通过 9.00 《关于续聘2026年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 269,241,034 97.6616% 2,360,954 0.8564% 4,085,697 1.4820% 通过

其中，议案6.00涉及关联交易，关联股东朱亦斌、李丰奎回避表决。部分议案还披露了中小股东表决情况，如议案2.00中小股东同意率为54.1330%，议案3.00为56.7477%，议案7.00为56.0067%，议案8.00为55.3706%，议案9.00为56.3769%。

此外，公司第八届董事会独立董事在会上作了2025年度述职报告。安徽天禾律师事务所律师熊丽蓉、梁天出具法律意见，认为本次会议的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，提案及表决程序和结果均符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

本次股东会无否决提案，也不涉及变更以往股东会决议的情况。

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