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2026年5月8日，厦门力鼎光电股份有限公司（证券代码：605118）2025年年度股东会在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长吴富宝先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式，召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议应出席董事7人，实际出席7人，董事会秘书及其他高管列席会议。

本次会议共有79名股东及代理人出席，代表有表决权股份363,165,700股，占公司有表决权股份总数的88.3045%。会议审议通过了全部议案，无否决议案。具体议案及表决情况如下：

  1. 公司2025年度董事会工作报告：同意363,164,000股，占出席会议股东所持表决权的99.9995%；反对100股，占0.0000%；弃权1,600股，占0.0005%。
  2. 公司2025年度利润分配方案和2026年度中期利润分配计划：同意363,164,000股，占99.9995%；反对100股，占0.0000%；弃权1,600股，占0.0005%。
  3. 关于公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案：同意363,164,000股，占99.9995%；反对100股，占0.0000%；弃权1,600股，占0.0005%。
  4. 关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案：同意362,518,500股，占99.8217%；反对638,800股，占0.1758%；弃权8,400股，占0.0025%。
  5. 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案：同意363,157,100股，占99.9976%；反对0股，占0.0000%；弃权8,400股，占0.0024%。

此外，会议披露了5%以下股东对部分议案的表决情况：

  • 公司2025年度利润分配方案和2026年度中期利润分配计划：同意10,526,700股，占5%以下股东所持表决权的99.9838%；反对100股，占0.0009%；弃权1,600股，占0.0153%。
  • 关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案：同意9,881,200股，占93.8528%；反对638,800股，占6.0673%；弃权8,400股，占0.0799%。

福建至理律师事务所律师魏吓虹、刘昭怡对本次会议进行了见证，认为会议的召集、召开程序合法，召集人和出席人员资格合法，表决程序和结果有效。

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