来源：新浪财经-鹰眼工作室

2026年5月8日，炬申物流集团股份有限公司（证券代码：001202，证券简称：炬申股份）以现场投票与网络投票相结合的方式召开股东会，会议地点为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室，由公司董事会召集，董事长雷琦先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议共有57名股东参与表决，代表股份109,879,170股，占公司有表决权股份总数的66.2496%。会议审议通过了9项提案，具体表决情况如下：

提案编号 提案名称 总同意比例 总反对比例 总弃权比例 表决结果 1.00 《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》 99.9784% 0.0186% 0.0031% 通过 2.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 99.9784% 0.0186% 0.0031% 通过 3.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 99.9784% 0.0207% 0.0009% 通过 4.00 《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》 99.9794% 0.0185% 0.0021% 通过 5.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 99.9464% 0.0536% 0.0000% 通过 6.00 《关于公司<2025年年度财务决算报告>的议案》 99.9788% 0.0190% 0.0021% 通过 7.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》 99.9809% 0.0191% 0.0000% 通过 8.00 《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 99.8968% 0.1010% 0.0021% 通过 9.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 99.8968% 0.1010% 0.0021% 通过

其中，提案7.00、8.00、9.00为特别决议事项，均获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京市嘉源律师事务所赵华阳律师、张宇律师对本次股东会进行见证，认为会议程序及表决结果合法有效。

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