近1000万欧元从东北部按摩中心红灯区流向中国的资金链逐渐浮出水面。
2026年5月6日，特雷维索检察院正式对6名犯罪嫌疑人提起公诉，其中4名中国公民和2名意大利人涉嫌清洗约1000万欧元非法所得——这些资金主要来自意大利东北部多地华人按摩中心的卖淫活动和税务欺诈。
近日，特雷维索检察院指控一个跨国犯罪团伙通过地下钱庄系统“哈瓦拉”（hawala），将近1000万欧元非法资金转移至中国。这笔巨额黑金主要来自威尼托大区、特伦蒂诺-上阿迪杰大区、弗留利-威尼斯朱利亚大区和艾米利亚-罗马涅大区各地的华人按摩中心——这些表面合法的“保健中心”，实则是组织卖淫的色情场所。
涉案金额累计约1000万欧元。检方估计，扣除佣金后实际转移至境外的资金约为850万欧元。办案人员指出，特雷维索、威尼斯、帕多瓦、维琴察、贝卢诺等省的华人按摩中心均是红灯区洗钱网络中的关键环节，这些场所的核心收入来源均为卖淫剥削。
调查表明，这一卖淫洗钱网络在意大利北部已运转数年。仅特雷维索省韦德拉戈镇（Vedelago）一家被查处的按摩中心——伪装在“前锡拉”（ex Sira）商业综合体内——就在约四个月的监控期内创造了约17万欧元的营业额，警方在那次突击行动中查获了超过2000欧元现金、数百只避孕套和多部用于招嫖的手机，并确认了885名客户，客户来源涵盖威尼托各行业阶层，包括工人、企业家、自由职业者、退休人员等。加上在维罗纳、帕多瓦和威尼斯等地查处的其他按摩中心，这一卖淫网络每月产生的非法收入高达数万欧元，经过隐蔽的现金运输链条汇集，再通过“哈瓦拉”系统转移出境。
据检方还原的资金流向图，非法资金首先由各地按摩中心的卖淫场所收集，随后被运至帕多瓦省索莱西诺镇（Solesino）的一家名为“Amiko Merkatone”的商业场所统一保管。接着，两名意大利籍“快递员”——37岁的威尼斯人U.B.（现居瑞士）和62岁的帕多瓦人V.C.（目前仍在逃）——驾驶经过特殊改装、设有暗格的车辆，每月平均6次将装满现金的袋子运送至指定交接点。最后，这笔黑钱通过支付宝、微信等平台以电子交易形式转至中国境内的银行账户，并扣除手续费。
检方指出，这种“哈瓦拉”系统的核心运作逻辑是：完全避开官方银行系统，通过在华人和意大利籍“金融中间人”之间进行的不可追踪的信用交易完成跨国资金转移。根据检方的重建，这一系统“以稳定、有组织的方式，通过国际中间人网络，向数量不详的客户提供货币收款、兑换和向境外转移的服务”。办案人员掌握的佣金分配方案显示，中国籍被告抽取10%的佣金，意大利籍被告抽取5%。
来源：意欧视点 等
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