今年5月15日是第17个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，为全力维护市场经济秩序，守护好人民群众的“钱袋子”，青海省公安厅向社会发布5起经济犯罪典型案例。
案例一：虚开增值税专用发票案
2022年西宁市公安局破获一起虚开增值税专用发票案。经查，某建筑工程有限公司法定代表人在无真实交易情况下，利用其实际控制的公司为多家公司虚开增值税专用发票600余份，价税合计6000余万元。2024年10月，相关涉案人员已被判处有期徒刑，并处罚金。
风险预警提示：在无真实交易情况下虚开发票、买卖发票是违法犯罪行为，构成犯罪的，将依法追究刑事责任。
案例二：非法吸收公众存款案
2024年西宁市公安局破获一起非法吸收公众存款案。经查，犯罪嫌疑人在西宁市注册成立多家经营主体，未经金融监管部门批准，以入股投资为名，承诺10%-26%高额返利，通过微信朋友圈、口口相传等方式向社会公开宣传，非法吸收数百名社会不特定对象资金达9000余万元，资金用于投资人分红及个人挥霍。2025年1月，相关涉案人员已被判处有期徒刑，并处罚金。
风险预警提示：警惕高利诱惑，提高风险意识，远离非法集资。
案例三：合同诈骗案
2024年西宁市公安局破获一起合同诈骗案。经查，某装饰工程公司在签订房屋装修合同时，以虚假宣传为噱头，通过低价策略吸引业主签订合同，在收取50%以上的高额定金后，该公司实际控制人在明知无履约能力的情况下，仅做象征性施工后便卷款跑路。2025年9月，相关涉案人员已被判处有期徒刑，并处罚金。
风险预警提示：近年来，装修类合同诈骗案件频发，不法分子大多采取不符合市场行情的优厚条件，诱惑群众签订虚假或不平等装修合同，陷入“合同陷阱”。在收取装修资金后，履行部分或不履行约定即卷款“失联跑路”，严重侵害消费者合法权益。请广大群众不轻信口头承诺，不被优厚条件所诱惑，守住合同底线，切实维护自身合法权益。
案例四：非法经营案
2023年海东市循化县公安局破获一起非法经营案。经查，犯罪嫌疑人先后在多家第三方支付公司申办多台POS机，以虚构交易的方式为多名信用卡持卡人非法套现，并从中收取手续费牟利，涉案金额高达800余万元，严重扰乱了正常的金融市场秩序。2025年10月，相关涉案人员已被判处有期徒刑，并处罚金。
风险预警提示：擅自从事信用卡刷卡套现资金结算业务，可能涉嫌非法经营、洗钱等刑事犯罪；持卡人应严守法律底线，合法、合规用卡，自觉抵制非法套现行为，共同维护良好的金融秩序。
案例五：串通投标案
2023年西宁市公安局破获一起串通投标案。经查，涉案人员与甲方相关人员串通，利用某建设工程有限公司资质，联合多家信息公司虚构投标报价，对某项目进行串通投标后违规中标。2024年1月，相关涉案人员已被判处有期徒刑，并处罚金。
风险预警提示：串通投标犯罪严重损害国家、集体或其他投标人的合法权益，企业应当严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律规定，规范自身行为，严禁触碰法律红线，共同维护公平竞争的招投标市场秩序。
热门跟贴