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2026年5月15日，桂林福达股份有限公司（证券代码：603166，证券简称：福达股份）2026年第一次临时股东会在桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路福达股份一楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长黎福超先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等规定，会议各项决议合法有效。

出席会议的股东和代理人共461人，持有表决权股份总数355,436,933股，占公司有表决权股份总数的55.8258%。公司在任董事9人全部列席会议，董事会秘书及其他高管也列席会议。

会议审议通过了12项非累积投票议案，具体如下：

  1. 关于投资设立全资子公司的议案：同意355,230,893股，同意率99.9420%；反对147,340股，反对率0.0414%；弃权58,700股，弃权率0.0166%。
  2. 关于全资子公司投资建设项目的议案：同意355,229,593股，同意率99.9416%；反对148,640股，反对率0.0418%；弃权58,700股，弃权率0.0166%。
  3. 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案：同意355,197,893股，同意率99.9327%；反对180,540股，反对率0.0507%；弃权58,500股，弃权率0.0166%。
  4. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案（含20个子议案）：各子议案均获通过，同意率介于99.9337%至99.9412%之间。
  5. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案：同意355,209,493股，同意率99.9360%；反对152,540股，反对率0.0429%；弃权74,900股，弃权率0.0211%。
  6. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案：同意355,211,093股，同意率99.9364%；反对150,940股，反对率0.0424%；弃权74,900股，弃权率0.0212%。
  7. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案：同意355,211,093股，同意率99.9364%；反对150,940股，反对率0.0424%；弃权74,900股，弃权率0.0212%。
  8. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案：同意355,214,693股，同意率99.9374%；反对147,340股，反对率0.0414%；弃权74,900股，弃权率0.0212%。
  9. 关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案：同意355,188,093股，同意率99.9299%；反对170,840股，反对率0.0480%；弃权78,000股，弃权率0.0221%。
  10. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案：同意355,179,393股，同意率99.9275%；反对179,540股，反对率0.0505%；弃权78,000股，弃权率0.0220%。
  11. 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案：同意355,218,193股，同意率99.9384%；反对144,740股，反对率0.0407%；弃权74,000股，弃权率0.0209%。
  12. 关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案：同意355,207,693股，同意率99.9355%；反对148,240股，反对率0.0417%；弃权81,000股，弃权率0.0228%。

北京德恒律师事务所律师李哲、王冰对本次股东会进行了见证，认为会议召集、召开程序，出席人员及召集人主体资格，提案及表决程序、结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

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