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道生天合材料科技(上海)股份有限公司（证券代码：601026）股东会于2026年5月18日在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平达路308号召开，会议由公司董事会召集，董事长季刚先生主持，核心议程包括审议年度报告、利润分配方案等10项非累积投票议案，以及选举第三届董事会董事的2项累积投票议案。

会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数307出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)353,166,624出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

本次会议10项非累积投票议案均获通过，具体表决情况如下：

议案名称同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)关于《道生天合材料科技(上海)股份有限公司2025年年度报告》及摘要的议案353,010,524113,80042,300关于《2025年度董事会工作报告》的议案352,981,324144,20041,100关于2025年度利润分配方案的议案353,010,624115,80040,200关于续聘公司2026年度审计机构的议案352,988,724135,50042,400关于申请2026年度综合授信额度的议案352,983,124139,90043,600关于预计公司2026年度对外担保额度的议案352,912,824210,50043,300关于确认公司2025年度关联交易的议案33,982,818147,90042,900关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案33,852,818283,40037,400关于修订《道生天合材料科技(上海)股份有限公司募集资金管理制度》的议案352,978,524150,70037,400关于制定《道生天合材料科技(上海)股份有限公司董事和高管薪酬管理制度》的议案352,915,724204,20046,700

董事会换届选举结果如下：

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选选举季刚先生为第三届董事会非独立董事324,829,705选举姜磊先生为第三届董事会非独立董事324,865,090选举张婷女士为第三届董事会非独立董事324,848,093选举施永泉先生为第三届董事会非独立董事324,801,283选举金贵松先生为第三届董事会非独立董事461,652,697选举闵诗阳先生为第三届董事会独立董事324,730,779选举刘裕龙先生为第三届董事会独立董事406,840,881选举邓爽女士为第三届董事会独立董事324,858,115

北京市金杜律师事务所律师朱意桦、连奕昕对本次股东会进行见证，认为会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。

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