荷兰税务局可能正在调查“保加利亚居民团伙”的新一轮诈骗活动。内阁财政部国务秘书埃尔科·埃伦贝格（Eelco Eerenberg）在致第二议院的一封信中报告了这一情况。据悉，涉案金额总计达670万欧元，这些钱款可能是通过欺诈手段获得的。
涉案银行已将此事上报财政部，因此，总额达230万欧元的银行账户已被冻结，税务局计划尽快追回这笔款项。但是，国务秘书表示，剩余的440多万欧元“极有可能无法追回”。
税务局已停止向约400人的该团伙支付任何款项。
埃伦贝格称，税务局已发现“一系列存在违规行为的纳税申报表、申请和所得税异议”；此事与近期“一家银行及其合作伙伴 Logius”发出的跟进信号不谋而合。
该事件的核心在于“越来越多的所得税申报表存在违规行为”。据国务秘书报告，这种情况自 2025 年底以来一直持续。这些纳税申报表中包含税务机关无法进一步了解的工资支出，以及高额扣除。因此，税务机关不得不可能向这些人退还他们无权获得的款项。
除了税务机关之外，一家未具名的银行也注意到，有人开设了一些专门用于接收税务机关资金的银行账户。税务机关存入这些账户的资金随后立即被转移到其他账户或以现金形式提取。
荷兰税务机关在纳税申报表和银行账户这两个案例中都发现了某种模式，“税务机关已确定，被冻结账户上的（荷兰）相关公民服务号码BSN与存在违规行为的申报表相关联，从而构成了这种模式的一部分。”
负责DigiD系统的Logius公司也报告了一些令人震惊的进展。DigiD管理员观察到“DigiD申请数量急剧增加”，并指出“新增申请者多为保加利亚居民”。
据国务秘书称，这似乎涉及一个“有组织的网络”。部长描述说：“例如，申请人由同一批中间人陪同前往市政柜台；中间人负责预约柜台办理，并安排往返柜台的交通。看来中间人会为此向DigiD申请人支付费用。据报道，申请人并不了解申请DigiD的具体流程以及DigiD的用途。”
Logius随后使用抽样方法检查了DigiD申请。结果显示，申请的DigiD经常被用于登录税务和海关管理局，而且使用的是“相同的设备”和“相同的IP地址”。
鉴于这些迹象，荷兰 税务局已启动专项行动，对此事进行深入调查。此外，还必须查明问题的严重程度以及如何预防未来再次发生。与此同时，国务秘书似乎也希望避免重蹈覆辙。
2013年，保加利亚大规模福利欺诈案被曝光后，税务部门开始加强审查，在某些情况下，这给一些家庭——尤其是具有移民背景的家庭——带来了不公平的影响，现在将其称为荷兰的福利丑闻（ toeslagenschandaal）。
为防止这种情况发生，埃伦贝格表示，税务机关将在“采取相应措施”时尽到“应有的注意义务”。如果“申请中存在可能违规的情况”，他们打算首先发出询问函，之后申请人有机会解释该申请。
目前尚不清楚是否会立即产生法律后果。埃伦贝格提到，检察机关可能会进行“潜在的刑事调查”。
两年前，该部也曾发现涉及保加利亚群体的滥用行为。当时，涉及约2000个BSN号码。
警方打击骗案有成果
在荷兰警方开展的打击诈骗行动中，警方公布了100名嫌疑人的照片，目前已确认其中74人的身份。警方表示，38名嫌疑人已被讯问，其余嫌疑人的审讯已安排或仍在调查中。
今年3月初，警方联合检察机关开展了一项打击假冒警察和银行客服诈骗的行动。行动期间，警方公布了100名嫌疑人的照片。最初，这些照片作了模糊化处理，但如果嫌疑人在两周内没有主动联系警方，警方就会公布其清晰可辨的照片。
在目前已确认身份的74名嫌疑人中，34人主动向警方投案自首，其余40人由线人指认。警方出动逮捕了4名嫌疑人，警方表示，如果嫌疑人未按时到警局接受讯问，或因多项刑事犯罪正在接受调查，则必须将其逮捕。
嫌疑人年龄介于14岁至42岁之间，平均年龄为22岁。
据警方称，对于尚未接受讯问的嫌疑人，已安排在多种情况下进行讯问。在少数案件中，侦探仍在进行进一步调查，虽然部分嫌疑人的身份已确定，但下落不明。警方表示：“一旦他们被警方发现，就会被逮捕。”
据警方发言人称，目前尚不清楚为何仍有26名嫌疑人的身份尚未确定。这可能与部分嫌疑人的图像质量有关，图像质量较差。发言人说：“但74名嫌疑人的身份已相当可观，我们对此非常满意。”目前，嫌疑人的信息仍将保留在警方网站上。
最终，是否提起诉讼以及如何提起诉讼将由公共检察机关根据具体案件情况决定。一位发言人表示：“这项工作需要谨慎进行，因此需要一些时间。”
警方将未成年受害者照片撤下
荷兰警方已将埃因霍温一起袭击案中一名未成年受害者的照片撤下。上周五，警方公布了嫌疑人的照片，但其中一名受害者也错误地出现在照片中。
警方也正在寻找一名涉嫌于3月9日在里尔塞迪克（Rielsedijk）袭击两名未成年男孩的未成年人。袭击发生前，双方曾在一家超市发生争执。
上周五，警方公布了嫌疑人的照片，但其中一名受害者的部分面部清晰可见，眼下明显肿胀。包括布拉邦特广播公司Omroep Brabant在内的多家媒体都转载了这张照片。
上周末，该男童的父母联系警方，要求撤下这张照片，因为男童父母并未授权警方使用这张照片。
- 文 中 推 广 -
由于沟通失误，照片最终还是被发布到了网上。一位警方发言人表示：“我们通常都会事先征得同意，即使是未成年受害者也不例外。很遗憾，这次我们犯了错误。”
袭击案嫌疑人在照片中已被模糊处理，无法辨认。由于该嫌疑人也未成年，检察官给予他一周时间自首。如果他未按时自首，照片中将公开其真实面容。
袭击发生时，嫌疑人还与另外两名男童在一起。但据警方称，他们并未直接参与袭击。
荷兰难民申请登记中心比往常繁忙
自上周以来，位于荷兰特尔阿佩尔（ Ter Apel）的难民申请登记中心比往常更加繁忙。该中心最多可容纳2000人，自1月份以来，人数几乎一直超过上限，但自上周以来，人数一直在2200人左右波动。
周日晚至周一晚，共有2199人睡在登记中心。前一晚，有2234名难民，是自2024年9月18日以来的最高数字。据难民接待机构COA称，一些人不得不睡在椅子上或地板上。
2022年，数百名新来的难民因为中心内没有空位而睡在登记中心外的草地上。COA表示，目前这种情况尚未出现，但在安排人员方面选择余地更少，COA不得不不断调整。如一个六口之家可能要挤在一个八口之家的房间里。还要再加两个单身男士吗？如果住满了，那就不得不这么做了，即使会牺牲居住的舒适度和安全性。
内阁紧急会议讨论难民收容中心
内阁和荷兰市政协会VNG今晚将召开紧急会议，讨论围绕接收寻求庇护者引发的骚乱，以及庇护中心附近抗议活动中发生的暴力事件。VNG上周呼吁召开此次会议。
主管难民庇护调部长范登布林克在议会辩论中看到了这一呼吁，并承诺将展开对话。海牙消息人士称，会议将于今晚举行。首相杰滕以及赫尔玛和范维尔两位部长也将出席。
在荷兰艾瑟尔斯坦（IJsselstein ）和洛斯德雷赫特（Loosdrecht）等地，示威活动先后失控，VNG对此深表关切。
允许临时安置难民的市政当局正日益受到暴力和恐吓的困扰。
为你还原一个真实的荷兰
微信号 : hollandone
广告：yiwanghelan@gmail.com
邮件：yiwanghelan@gmail.com
热门跟贴