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2026年5月19日，炬芯科技股份有限公司年度股东会在珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长周正宇先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议核心议程包括审议2025年度相关报告、利润分配预案等议案，以及董事会换届选举。

会议出席情况显示，共有192名普通股股东及代理人出席，所持表决权数量为55,090,947股，占公司有表决权股份总数的31.6105%。本次股东会的召集、召开程序及表决结果符合《公司法》及《公司章程》规定。

本次会议审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》《关于2025年度利润分配预案的议案》等7项非累积投票议案，以及董事会换届选举相关的累积投票议案。

在董事会换届选举中，第三届董事会非独立董事及独立董事均顺利当选，具体表决情况如下：

非独立董事选举情况议案序号议案名称得票数得票率（%）是否当选8.01关于选举周正宇先生担任第三届董事会非独立董事的议案53,379,6798.02关于选举叶威廷先生担任第三届董事会非独立董事的议案53,288,8238.03关于选举叶奕廷女士担任第三届董事会非独立董事的议案53,288,820独立董事选举情况议案序号议案名称得票数得票率（%）是否当选9.01关于选举徐冬梅女士担任第三届董事会独立董事的议案56,094,5709.02关于选举郭晓丹女士担任第三届董事会独立董事的议案53,300,6009.03关于选举秦家文先生担任第三届董事会独立董事的议案53,294,101

此外，会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》及《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案》。北京市竞天公诚律师事务所上海分所李倩、占菲菲律师对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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