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杭州可靠护理用品股份有限公司（证券代码：301009，证券简称：可靠股份）股东会于2026年5月19日召开，会议由公司董事会召集，董事长金利伟先生主持。现场会议于当日下午14:00在杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层公司会议室举行，网络投票同步进行，交易系统投票时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00，互联网投票系统时间为上午9:15至下午15:00任意时间。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席股东及股东授权委托代表共62人，代表有表决权股份155,545,840股，占公司有表决权股份总数的60.8671%。其中现场投票5人，代表股份86,094,553股，占比33.6899%；网络投票57人，代表股份69,451,287股，占比27.1772%。中小股东出席57人，代表股份1,135,105股，占比0.4442%。公司全体董事、部分高级管理人员出席或列席会议，北京市安理律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

本次会议审议通过10项议案，具体表决情况如下：

议案名称 总同意率 总反对率 总弃权率 中小股东同意率 中小股东反对率 中小股东弃权率 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 56.0376% 43.9585% 0.0039% 94.2384% 5.2242% 0.5374% 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 56.0376% 43.9585% 0.0039% 94.2384% 5.2242% 0.5374% 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 56.0376% 43.9585% 0.0039% 94.2384% 5.2242% 0.5374% 《关于2025年度利润分配预案的议案》 56.0376% 43.9585% 0.0039% 94.2384% 5.2242% 0.5374% 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 56.0376% 43.9585% 0.0039% 94.2384% 5.2242% 0.5374% 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 56.0376% 43.9582% 0.0042% 94.2384% 5.1801% 0.5814% 《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 56.0371% 43.9585% 0.0044% 94.1679% 5.2242% 0.6079% 《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》 56.0260% 43.9585% 0.0156% 92.6439% 5.2242% 2.1320% 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 56.0376% 43.9582% 0.0042% 94.2384% 5.1801% 0.5814% 《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》 62.2762% 5.2242% 32.4996% 62.2762% 5.2242% 32.4996%

其中，《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》涉及关联交易，关联股东金利伟、杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）、杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、鲍佳回避了该议案的表决。

本次股东会未出现否决议案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议。北京市安理律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东会的召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。

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