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2026年5月20日，中航直升机股份有限公司（证券代码：600038，证券简称：中直股份）2025年度股东会在北京市朝阳区安定门外小关东里14号中航发展大厦A座11层会议室召开。本次会议由公司董事长闫灵喜先生主持，审议通过了包括董事会工作报告、利润分配预案等在内的多项议案，无否决议案。

出席会议的股东和代理人共544人，所持有表决权的股份总数为484,374,992股，占公司有表决权股份总数的59.0778%。公司在任董事9人，其中8人列席会议，非独立董事余小林因工作原因未能出席；董事会秘书章苑列席会议。

本次股东会审议的非累积投票议案及表决情况如下：

议案名称审议结果A股同意票数A股同意比例（%）A股反对票数A股反对比例（%）A股弃权票数A股弃权比例（%）2025年度董事会工作报告通过478,245,4626,019,529110,0012025年度独立董事履职报告通过478,235,7626,019,829119,4012025年度财务决算报告通过478,192,6626,040,729141,601关于2025年度利润分配预案的议案通过478,731,1595,511,831132,0022025年年度报告及其摘要通过478,272,2635,980,028122,7012026年度财务预算报告通过478,236,2625,996,129142,601关于续聘会计师事务所的议案通过478,246,4626,041,32987,201关于公司董事2025年度薪酬的议案通过478,146,4626,141,12987,401

此外，会议对议案4、议案5、议案7和议案8的中小投资者表决情况单独计票，具体如下：

议案序号议案名称中小投资者同意票数中小投资者同意比例（%）中小投资者反对票数中小投资者反对比例（%）中小投资者弃权票数中小投资者弃权比例（%）4关于2025年度利润分配预案的议案59,984,6565,511,831132,00252025年年度报告及其摘要59,525,7605,980,028122,7017关于续聘会计师事务所的议案59,499,9596,041,32987,2018关于公司董事2025年度薪酬的议案59,399,9596,141,12987,401

本次股东会审议的议案均为普通决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过，且不涉及关联交易事项。北京市通商律师事务所律师郭一达、杜丹对本次股东会进行见证，认为会议的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。

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