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北京亚康万玮信息技术股份有限公司（证券代码：301085，证券简称：亚康股份）股东会于2026年5月20日召开，会议由公司董事会召集，董事长徐江先生主持。现场会议于当日下午14:30在北京市海淀区丹棱街18号8层公司第一会议室举行，同时设置网络投票环节，交易系统投票时间为当日9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00，互联网投票系统投票时间为当日9:15至15:00。本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，召集、召开程序及表决程序符合相关规定。

会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东共48人，代表股份50,736,730股，占公司有表决权股份总数的58.9074%。其中中小股东39人，代表股份66,941股，占公司有表决权股份总数的0.0777%。公司全体董事、高级管理人员及保荐机构相关人员出席会议，北京市天元律师事务所律师列席并见证。

本次会议审议通过了多项议案，具体表决情况如下：

  1. 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》：同意50,722,630股，占出席会议股东表决权总数的99.9722%；反对14,100股，占0.0278%；弃权0股。中小股东同意52,841股，占比78.9367%；反对14,100股，占比21.0633%；弃权0股。
  2. 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》：同意50,722,630股，占比99.9722%；反对14,100股，占比0.0278%；弃权0股。中小股东同意52,841股，占比78.9367%；反对14,100股，占比21.0633%；弃权0股。
  3. 《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》：同意50,711,130股，占比99.9495%；反对23,800股，占比0.0469%；弃权1,800股，占比0.0035%。中小股东同意41,341股，占比61.7574%；反对23,800股，占比35.5537%；弃权1,800股，占比2.6889%。
  4. 《关于2026年度非独立董事薪酬的议案》：逐项审议通过董事徐江、古桂林、王丰、李武2026年度薪酬。其中徐江薪酬议案关联股东回避后，同意8,905,083股，占比99.7145%；古桂林薪酬议案关联股东回避后，同意48,609,120股，占比99.9476%；王丰薪酬议案关联股东回避后，同意49,588,189股，占比99.9486%；李武薪酬议案关联股东回避后，同意50,320,936股，占比99.9494%。
  5. 《关于2026年度独立董事津贴的议案》：同意50,711,230股，占比99.9497%；反对23,700股，占比0.0467%；弃权1,800股，占比0.0035%。
  6. 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》：同意50,720,830股，占比99.9687%；反对14,100股，占比0.0278%；弃权1,800股，占比0.0035%。
  7. 《关于修订公司部分管理制度的议案》：逐项审议通过《非日常经营交易事项决策制度》《募集资金管理及使用制度》，同意股数均为50,720,830股，占比99.9687%。
  8. 《关于制订公司部分管理制度的议案》：审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，同意50,720,830股，占比99.9687%。
  9. 《关于公司及其全资子公司2026年度向金融机构申请综合授信并接受关联方担保的议案》：关联股东回避后，同意8,914,683股，占比99.8220%。
  10. 《关于续聘会计师事务所的议案》：同意50,720,830股，占比99.9687%。

北京市天元律师事务所出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序合法有效，表决结果合法有效。

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