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2026年5月20日，福建三木集团股份有限公司（证券简称：ST三木，证券代码：000632）2025年度股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于当日14:30在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室举行，网络投票时间为2026年5月20日9:15至15:00。本次会议由公司第十一届董事会召集，朱敏董事长主持，会议召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议共有194名股东参与投票，代表股份103,568,194股，占公司有表决权股份总数的22.2479%，其中中小股东192人，代表股份3,607,593股，占公司有表决权股份总数的0.7750%。公司董事、高级管理人员出席会议，福建天衡联合（福州）律师事务所陈韵、李丽钦律师见证并出具法律意见书。

本次股东会审议并通过了6项议案，具体表决情况如下：

议案名称 总同意率 总反对率 总弃权率 中小股东同意率 中小股东反对率 中小股东弃权率 《公司2025年度董事会工作报告》 99.4677% 0.3139% 0.2184% 84.7183% 9.0115% 6.2701% 《公司2025年度利润分配预案》 99.4724% 0.3109% 0.2167% 84.8542% 8.9256% 6.2202% 《关于公司拟续聘2026年度会计师事务所的议案》 99.4661% 0.3153% 0.2187% 84.6712% 9.0504% 6.2784% 《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》 99.4659% 0.3177% 0.2165% 84.6657% 9.1197% 6.2147% 《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 99.4659% 0.3177% 0.2165% 84.6657% 9.1197% 6.2147% 《关于控股子公司向其股东提供财务资助延期的议案》 99.4628% 0.3083% 0.2289% 84.5770% 8.8508% 6.5722%

此外，会议还听取了公司独立董事2025年度述职报告。福建天衡联合（福州）律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序和结果均合法有效。

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