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深圳中天精装股份有限公司（证券代码：002989）股东会于2026年5月20日召开，会议由公司第五届董事会召集，董事长楼峻虎先生主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:50在广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼会议室召开，网络投票时间为9:15-15:00。本次会议召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议出席情况显示，参加现场及网络投票的股东及代理人共62人，代表有表决权股份109,599,677股，占公司有表决权股份总数的54.3609%；其中中小股东及代理人58人，代表股份5,350,298股，占比2.6537%。公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议。

本次股东会审议通过11项议案，具体表决情况如下：

议案名称总体同意比例中小股东同意比例关联股东回避情况《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》99.9802%99.5944%《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》99.9802%99.5944%《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》99.9829%99.6505%《关于2025年度利润分配预案的议案》99.9641%99.2636%《关于向金融机构申请授信额度的议案》99.9829%99.6505%《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》99.9661%99.3047%《关于2026年度日常关联交易预计的议案》99.9058%99.6505%东阳市中天荣健企业管理有限公司、张安及其一致行动人回避《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》99.9802%99.5944%特别决议提案，获三分之二以上通过《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》99.9440%99.2393%张安及其一致行动人回避《关于非独立董事2025年度薪酬、2026年度薪酬方案的议案》99.9440%99.2393%张安及其一致行动人回避《关于独立董事2025年度津贴、2026年度津贴方案的议案》99.8524%96.9759%

本次会议未出现否决提案的情形，亦不涉及变更以往股东会已通过的决议。此外，公司独立董事就2025年度履职情况进行了述职，其述职报告已于2026年4月30日披露于指定信息披露媒体。

国浩律师（南京）事务所何璐瑶、郑飞律师出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序合法，出席人员及召集人资格有效，提案及表决程序合法，决议合法有效。

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