重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志（中国籍）
2026 年 5 月 16 日，柬埔寨打击科技诈骗委员会联合地方当局、警方及检察院，突袭金边太子广场大厦 A、B 栋，当场拘留104 人，涉及 6 个国籍。其中 83 人涉嫌网络诈骗，21 人因非法居留被拘；现场缴获 800 部手机、77 台台式电脑、36 台笔记本电脑等大量作案设备。嫌疑人以虚假投资项目实施诈骗，相关人员及物品已移交处理。柬埔寨新《打击网络诈骗犯罪法》对此类犯罪设重罚，最高可判终身监禁、罚款 10 亿瑞尔并没收资产。
▲太子广场遭突袭104人落网
与此同时，太子集团境外资产遭多国集中冻结，规模空前。香港高等法院5 月批准特区政府律政司申请，冻结陈志等 42 人及 38 家关联公司合计89.3 亿港币（约 77.6 亿元人民币）资产，其中陈志个人资产超 63.6 亿港币，包括 22 亿港币存款、尖沙咀金巴利道 68 号整栋商厦（估值 30 亿港币）、山顶 Mount Nicholson 别墅（估值 10 亿港币）。香港法庭将于 8 月 3 日开庭审议限制令续期，要求相关方 7 月前披露近 6 年财政收支及全球资产详情。
▲陈志估值10亿港币的香港山顶Mount Nicholson別墅
集团核心高层资产同步曝光：祖籍湖北的周芸（财务相关）资产超 20 亿港币；幕后主要管理者胡小伟（胡晏铭 / 陈小二）在港资产约 4 亿港币；财务总监李添涉非法资金流转，在港资金 1.72 亿港币。陈志为福建连江人（1987 年生），持有香港身份证及柬埔寨、瓦努阿图、塞浦路斯多国护照，2026 年 1 月已被中方从柬埔寨押解回国，涉开设赌场、诈骗、洗钱等多项罪名。
被新加坡警局扣押的游艇
太子集团作为亚洲大型跨国犯罪集团，自 2015 年起在柬埔寨建至少 10 个诈骗园区，靠非法拘禁、贩卖人口实施 “杀猪盘” 诈骗，表面主营地产、金融，实则在 30 多国设超 100 家实体从事非法活动。除香港外，多国同步追赃：美国指控其电信诈骗、洗钱，拟没收约 12.7 万枚比特币（当时价值约 150 亿美元）；英国冻结其伦敦 19 处房产及所有在英资产；新加坡查封 6 处房产，冻结金融资产超 1.5 亿新元；韩国 5 家银行冻结其资产；中国台湾扣押其 18 处不动产、48 个车位、33 辆豪车及 60 个银行账户，总价值超 50 亿新台币，3 月拍卖 24 辆豪车成交 4.3 亿新台币。
综合来源：每日经济新闻、红星新闻
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