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5月22日，上海家化联合股份有限公司（证券代码：600315，证券简称：上海家化）发布九届八次董事会决议公告。公司于2026年5月21日以通讯方式召开了此次董事会会议，会议通知已于5月15日以邮件形式发出。应参加董事8人，实际参加董事8人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公告显示，本次董事会会议审议通过了多项重要议案，具体情况如下：

序号议案内容表决情况1关于修订《公司章程》部分条款的议案8票同意，0票反对，0票弃权尚需提交股东会审议，相关公告（临2026-015）已同日发布2关于修订公司部分制度的议案8票同意，0票反对，0票弃权对《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，修订后的制度可在上海证券交易所网站查询3《上海家化联合股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》8票同意，0票反对，0票弃权该办法已在上海证券交易所网站披露4关于2022年度至2024年度公司董事、高级管理人员薪酬确认的议案6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（董事林小海、独立董事夏海通回避表决）尚需提交股东会审议，相关公告（临2026-016）已同日发布

其中，修订《公司章程》部分条款以及确认2022至2024年度董事、高级管理人员薪酬的两项议案，因涉及公司基本制度及股东利益，需提交公司股东会进一步审议。而修订后的信息披露相关管理制度及新制定的《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》，则旨在进一步规范公司信息披露行为，提升公司治理水平，相关文件已按规定在上海证券交易所网站进行公示，投资者可查阅详细内容。

上海家化董事会表示，全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。市场将持续关注公司后续股东会的召开情况及相关议案的最终审议结果。

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