中访网数据 王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日经2025年年度股东会审议通过了新的《董事会议事规则》。该规则共四章三十八条，旨在明确董事会职责权限，规范组织及董事行为，确保工作效率和科学决策。 规则规定，公司董事会由9至11名董事组成，其中职工董事1名，独立董事3至5人，设董事长1人，可设副董事长。董事长行使主持股东会、召集董事会、签署重要文件等职权。董事会下设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权，并设战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会。 董事会职权包括召集股东会、执行决议、决定经营方针和投资计划（10,000万元以上投资方案）、制订财务预决算方案、利润分配方案、增减注册资本、发行债券、合并分立等事项。董事会会议分为定期会议（每年至少两次）和临时会议，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会、二分之一以上独立董事、总裁等提议召开。会议通知需提前十日（定期）或三日（临时）发出，紧急情况可口头通知。 董事会会议需有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。关联交易中，关联董事需回避表决。董事可委托其他董事代为出席，但需遵循特定原则。会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式进行。表决实行一人一票，记名书面方式，意向分为同意、反对和弃权。 规则还强调，董事会决定重大事项前应听取公司党委意见，涉及法律问题的需总法律顾问列席。会议记录需由董事签字确认，保存期限十年以上。本规则自股东会通过之日起生效，同时废止原2025版规则。