一家曾被罚43亿美元的加密货币交易所，自己的合规团队发现了问题，账户却继续开了15个月——这不是疏忽，是系统性的失效。

《华尔街日报》看到的币安内部合规报告显示，伊朗人Babak Zanjani——自称"反制裁操作员"——在该平台完成了8.5亿美元交易，最晚持续到2025年12月。同一网络还可能另转移了17亿美元，此前《纽约时报》与《华尔街日报》已有报道。

打开网易新闻 查看精彩图片

币安的调查人员评估认为，这些账户是为伊朗政权融资的洗钱网络。专家告诉《华尔街日报》，约4.25亿美元（总额的一半）可能通过币安流向伊朗军方。但Zanjani的主账户在币安标记可疑活动后，仍运营长达15个月，直到2026年1月仍未关闭。

币安对《华尔街日报》的回应堪称经典的话术切割："这些交易的绝大多数似乎与币安平台无关。"公司发言人补充称，币安不允许与任何受制裁个人或钱包交易，发现受制裁账户会采取适当行动。但对于具体交易问题，公司拒绝回答。

这种回应模式似曾相识。2023年，币安因违反伊朗制裁相关指控，联合创始人赵长鹏入狱，公司同意支付43亿美元罚款并认罪。去年，特朗普赦免了赵长鹏。今年早些时候，币安还因《华尔街日报》此前关于伊朗关联洗钱的报道起诉其诽谤。

民主党参议员Richard Blumenthal已就币安内部调查人员发现的潜在制裁违规问题展开调查。"币安似乎无视了防止伊朗洗钱计划的警告和建议，"他在信中写道。

更复杂的网络正在浮现。伊朗加密货币交易所Nobitex被关联到币安开发的BNB Chain区块链，以及Justin Sun创建的Tron区块链。而Sun和币安都是特朗普加密公司World Liberty Financial的支持者。

2023年，币安还因可能违反俄罗斯制裁而受到调查。制裁、认罪、罚款、赦免、再调查——这个循环里，唯一不变的是钱仍在流动。