美国当局仍在持续打击与墨西哥涉毒集团相关的金融网络和商业运作。近日，美国财政部外国资产控制办公室宣布，对12名个人和2家据称与锡那罗亚涉毒集团有关联的企业实施制裁，理由是这些对象涉嫌洗钱，并协助该集团开展非法活动。
根据美国财政部外国资产控制办公室的说法，此次制裁针对两个彼此独立的犯罪网络。其中一个网络据称由阿曼多·德赫苏斯·奥赫达·阿维莱斯领导。有关部门称，他负责一项与芬太尼贩运相关、为该集团服务的洗钱行动。
第二个网络据称由赫苏斯·冈萨雷斯·佩纽埃拉斯掌控，此人也被称为“丘伊·冈萨雷斯”。美国当局称，他参与将违禁品运至美国，并为该集团处理非法所得。
美国官员表示，奥赫达·阿维莱斯与“洛斯查皮托斯”有关联。该派系由华金·“矮子”·古斯曼的儿子们领导。有关部门指称，他曾协调在美国境内收取大额现金，再将非法药物销售所得转换为加密货币，随后转交给锡那罗亚犯罪集团。
除洗钱外，美国当局还认定，奥赫达·阿维莱斯负责将违禁药物运入美国，其中包括芬太尼、可卡因和甲基苯丙胺。此次受制裁对象中还包括商人阿尔弗雷多·奥罗斯科·罗梅罗。美国当局称，他是奥赫达·阿维莱斯的安全顾问，同时也是与可卡因运输相关的讨债人。
美国财政部外国资产控制办公室还制裁了两家与奥罗斯科·罗梅罗有关联的企业，分别是安保公司“黑曼巴特别集团有限责任公司”和位于奇瓦瓦的餐厅“奇瓦斯玉米饼店”。美国当局指称，这两家企业都被用来为该涉毒集团牟利，方式是由其家属充当挂名人员。
美国财政部长斯科特·贝森特在一份声明中说：“正如特朗普总统已经明确表示的那样，本届政府不会允许毒枭恐怖分子把毒害输入我们的边境。”他还表示，财政部将继续打击涉恐非法药物集团及其芬太尼流通网络，以保护美国社区安全，维护美国安全。
美国当局认定，冈萨雷斯·佩纽埃拉斯至少从2007年起就是非法药物生产和分销行动中的关键人物。他曾于2017年被美国加利福尼亚南区联邦地区法院以国际非法药物流通罪名起诉，又于2018年被美国科罗拉多联邦地区法院以同样罪名再次起诉。
有关部门还表示，“丘伊·冈萨雷斯”经营着一个以锡那罗亚为基地的贩运网络，并在加利福尼亚州、得克萨斯州、科罗拉多州、华盛顿州、犹他州和内华达州设有分销单元。2024年1月，美国缉毒局宣布悬赏500万美元，征集能够促成其被捕的信息。
制裁生效后，所有属于上述被指定个人和实体、且处于美国司法管辖范围内的财产及金融权益，均已被冻结。
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