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北京北陆药业股份有限公司（股票代码：300016，简称：北陆药业）2025年度股东会于2026年5月25日召开。现场会议于当日下午14:00在北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室举行，网络投票时间为2026年5月25日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00（交易系统）及9:15至15:00（互联网投票系统）。会议由公司董事会召集，董事长、总经理王旭主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东共284人，代表股份92,154,256股，占公司有表决权股份总数的15.8425%。其中，现场投票股东3人，代表股份86,236,083股，占比14.8251%；网络投票股东281人，代表股份5,918,173股，占比1.0174%。中小股东出席人数281人，代表股份5,918,173股，占公司有表决权股份总数的1.0174%。公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

会议审议并通过了以下议案，具体表决结果如下：

议案名称 同意股数（股） 同意率 反对股数（股） 反对率 弃权股数（股） 弃权率 2025年度董事会工作报告 88,310,472 95.8290% 3,735,913 4.0540% 107,871 0.1171% 关于2025年度利润分配预案 88,250,272 95.7636% 3,816,934 4.1419% 87,050 0.0945% 《2025年年度报告》及其摘要 88,631,993 96.1779% 3,431,913 3.7241% 90,350 0.0980% 关于续聘2026年度审计机构的议案 88,723,793 96.2775% 3,342,913 3.6275% 87,550 0.0950% 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 88,137,309 95.6411% 3,842,447 4.1696% 174,500 0.1894% 关于增补非独立董事的议案 88,568,393 96.1088% 3,492,513 3.7899% 93,350 0.1013% 关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案 88,269,709 95.7847% 3,792,847 4.1158% 91,700 0.0995% 关于变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点的议案 88,234,909 95.7470% 3,790,647 4.1134% 128,700 0.1397%

其中，“关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案”为特别决议事项，经出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

北京市中伦律师事务所律师出具法律意见，认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

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