来源：市场资讯
（来源：中海信托）
为深入推进金融领域警示教育走深走实，强化全员纪律意识和风险防范能力，从源头防范化解金融诈骗风险与岗位廉洁隐患，2026年5月21日，中海信托纪委组织关键部门员工代表，集中参加上海市公安局黄浦分局主办的电信网络诈骗专项警示培训。本次培训由黄浦分局刑侦支队电信网络犯罪侦查大队副大队长王欣蔚主讲，依托公安专业授课与真实案例，以案明纪、以案促防，全方位夯实公司反诈警示教育与合规风控根基。
培训聚焦金融岗位面临的诈骗风险与纪律风险点，采用“警示视频观摩+互动答题实训”模式。王欣蔚警官结合辖区高发诈骗态势，拆解了金融诈骗团伙伪造虚假材料、包装身份等诈骗手法和作案套路，透视了资金流入不法分子陷阱的过程，直击诈骗行为带来的财产损失、合规风险及社会金融秩序的破坏，精准点明前中后台岗位的反诈薄弱环节与廉洁风险点。通过真实案例视频强化思想震慑，依托现场问答补齐认知短板，有效破除麻痹侥幸心理，让反诈警示与纪律教育入脑入心。现场围绕新型诈骗识别技巧、岗位反诈风控要点、受骗应急处置流程等核心知识点开展互动答题，参训员工在实操中查漏补缺，实现警示教育从“被动听讲”向“主动领悟”转变。
参训员工结合自身岗位职责，畅谈学习感悟：
前台员工（资本市场总部、产业金融总部）表示：作为直接接触客户和市场的业务人员，日常面临各类交易信息和合作请求。本次培训中，伪造虚假材料、冒充“优质客户”实施诈骗等案例令人警醒。我们深刻认识到，前台岗位不仅是业务拓展的前沿，更是诈骗风险的“第一道防线”。今后在客户对接、业务洽谈中，必须时刻保持警惕，严格核实交易背景与对手方信息，坚决杜绝“重业绩、轻风控”的麻痹思想，将反诈意识融入每个业务环节，守好公司资产安全的第一关。
中台员工（风险管理总部）表示：中台承担着风险识别、评估与预警的关键职责。培训中剖析的新型诈骗手法隐蔽性强、链条复杂，让我们意识到，风险管理工作必须紧跟犯罪手法变化，及时查补风控模型的漏洞与盲区。我们将把典型诈骗案例转化为内部风险指标，完善异常交易监测机制，同时加强对前台业务的风险提示与动态管控，真正实现“以案促防、以案控险”，从机制层面筑牢反诈“防火墙”。
中台员工（法律合规总部）表示：作为承担制度合规、纪律监督与消保职责的中台部门，我们是风险防控的重要闸口。真实案例警示我们，诈骗行为不仅侵害群众财产安全，也损害消费者权益，且常与违规操作相伴。此次培训强化了我们的纪律底线与消保责任意识。接下来，我们将持续优化合规检查、完善消保机制，并协同纪委等部门开展常态化教育，将反诈警示、廉洁从业与消保知识普及结合，贯穿各岗位流程。我们将以严明纪律和消保责任，保障公司资金和信息安全、维护客户合法权益。
中海信托纪委始终坚持以警示为先、预防为主，本次结合公安培训资源，将反诈警示教育纳入纪律教育体系，是一次基层员工的思想建设的创新之举。下一步，纪委将持续组织多层次、多形式的警示教育活动，以案例警示、岗位实训、知识普及为抓手，从源头防范化解金融诈骗风险与岗位廉洁风险，全力守护员工、客户及企业资金安全，为公司稳健发展提供坚强纪律保障。
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