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浙江闰土股份有限公司（证券代码：002440）2025年度股东会于2026年5月29日召开，会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式举行。现场会议时间为当日下午14:00，网络投票时间为当日9:15-15:00（交易系统投票时段含上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00）。会议召开地点为绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室，由公司董事会召集，董事长阮静波女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议出席股东及股东代理人合计355名（代表股东358名），代表有表决权股份560,408,300股，占公司有表决权股份总数的50.6398%。其中现场投票股东及代理人10名，代表股份511,173,238股，占比46.1908%；网络投票股东345名，代表股份49,235,062股，占比4.4490%。中小投资者350名，代表股份66,950,611股，占比6.0498%。公司部分董事、高级管理人员及国浩律师（杭州）事务所律师出席会议。

会议审议通过11项议案，具体表决结果如下：

议案名称 同意股数 同意率 反对股数 反对率 弃权股数 弃权率 《2025年度董事会工作报告》 557,186,150股 99.4250% 3,032,950股 0.5412% 189,200股 0.0338% 《2025年度财务决算报告》 557,253,350股 99.4370% 2,966,150股 0.5293% 188,800股 0.0337% 《2025年年度报告及其摘要》 557,330,450股 99.4508% 2,889,650股 0.5156% 188,200股 0.0336% 《2025年度利润分配预案》 557,427,350股 99.4681% 2,868,150股 0.5118% 112,800股 0.0201% 《关于确认公司2025年度董事薪酬的议案》 65,637,313股 93.7506% 4,291,450股 6.1295% 83,900股 0.1198% 《关于续聘会计师事务所的议案》 555,802,150股 99.1781% 4,468,950股 0.7974% 137,200股 0.0245% 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 531,594,088股 94.8584% 28,675,112股 5.1168% 139,100股 0.0248% 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 531,765,788股 94.8890% 28,502,812股 5.0861% 139,700股 0.0249% 《关于制定<关联交易管理制度>的议案》 557,253,850股 99.4371% 3,021,850股 0.5392% 132,600股 0.0237% 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》 557,157,450股 99.4199% 3,128,250股 0.5582% 122,600股 0.0219% 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 557,196,750股 99.4269% 3,130,150股 0.5585% 81,400股 0.0145%

其中，《关于确认公司2025年度董事薪酬的议案》涉及关联交易，关联股东张爱娟、阮静波、阮加春、阮靖淅、丁兴成已回避表决。公司独立董事在会上作2025年度述职报告。

国浩律师（杭州）事务所律师朱爽、谢昕辰对本次会议进行见证，认为会议召集和召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序和结果均合法有效。