来源：新浪财经-鹰眼工作室

2026年5月29日，海南机场设施股份有限公司年度股东会在海南省海口市互联网金融大厦C座会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长杨小滨主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定。

出席会议的股东和代理人共2368人，持有表决权股份总数6076136945股，占公司有表决权股份总数的53.1951%。公司在任9名董事全部列席会议，全体独立董事及董事会秘书黄尔威、副总裁张婷婷等高级管理人员亦列席本次会议。

本次会议审议通过11项非累积投票议案，无否决议案，具体表决情况如下：

议案名称同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度利润分配方案》《关于2026年度预计日常关联交易的议案》《关于提请股东会批准公司向金融机构融资额度的议案》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于2026年度对外担保额度计划的议案》《关于2025年度董事及高级管理人员绩效考核结果与2026年度薪酬方案的议案》《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》《关于控股股东完成避免同业竞争承诺暨间接控股股东延期履行部分避免同业竞争承诺的议案》

其中，议案3、议案8、议案11为回避表决事项，海南机场集团有限公司已回避表决。北京市金杜律师事务所律师刘兵舰、张光美见证本次会议，认为会议召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效。